公告日期：2025-04-25

西藏发展股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的相关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各项工作，报告期，积极应对市场挑战，并采取有效措施化解公司风险，不断提升公司规范运作能力，有效地保障了公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度公司董事会工作情况报告如下：

一、 2024 年度董事会日常工作的开展情况

（一）董事会会议召开情况

根据法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，2024 年公司董事会共计召开 4 次会议，审议通过了关于制定、修订部分制度、相关定期报告、增补专门委员会委员、续聘会计师事务所等议案。董事会具体审议事项如下：

会议届次 召开日期 议案名称 审议结果

1. 《2023 年度董事会工作报告》

2. 《2023 年度内部控制自我评价报告》

3. 《2023 年度报告全文及摘要》

第 九 届 董 事 4. 《2023 年度财务决算报告》

会 第 二 十 七 2024-4-25 5. 《2023 年度利润分配预案》 审议通过
次会议 6. 《关于前期会计差错更正的议案》》

7. 《关于计提资产减值的议案》

8. 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总

额三分之一的议案》

9. 《关于会计政策变更的议案》

10. 《董事会关于会计师事务所出具带持

续经营相关的重大不确定性与强调事项段

的无保留意见审计报告涉及事项的专项说

明》

11. 《董事会关于会计师事务所出具否定

意见的内部控制审计报告涉及事项的专项

说明》

12. 《2024 年第一季度报告全文及正文》

13. 《董事会关于独立董事 2023 年度独立

性情况的专项报告》

14. 《关于公司未来三年（ 2024 年 -2026

年）股东回报规划的议案》

15. 《关于召开 2023 年年度股东大会的议

案》

16. 《关于公司申请撤销退市风险警示的

议案》

1. 《关于制定、修订部分制度的议案》

1.1《关于公司董事会审计委员会委员调整

的议案》

1.2《关于增补李天霖先生为公司董事会薪

酬与考核委员会委员的议案》

1.3《关于增补廖川先生为公司董事会……
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