公告日期：2026-01-30

证券代码：000752 证券简称：ST西发 上市地点：深圳证券交易所
西藏发展股份有限公司

重大资产购买报告书（草案）

摘要

交易对方 Carlsberg Internationa1 A/S（嘉士伯国际有限公司）

独立财务顾问

日期：二〇二六年一月

声 明

一、上市公司声明

本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。

本公司及全体董事、高级管理人员保证已提供了与本次交易相关的全部信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件，保证在本次交易信息披露和申请文件中所有信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。如本公司/本人所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司/本人将依法承担赔偿责任。

深圳证券交易所等主管部门对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本报告书及其摘要内容以及与本报告书及其摘要同时披露的相关文件外，还应认真考虑本报告书及其摘要披露的各种风险因素。

投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或者其他专业顾问。

二、交易对方声明

本次交易的交易对方已出具承诺，将及时向上市公司及参与本次交易的各中介机构提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市公司、投资者及相关中
介机构造成损失的，将依法承担赔偿责任。

三、证券服务机构及人员声明

本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构同意西藏发展股份有限公司在《西藏发展股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要中援引各机构出具的结论性意见，并保证所引用的内容已经各机构审阅，确认《西藏发展股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要不致因引用前述内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未能勤勉尽责的，将承担相应法律责任。

目 录

声 明......2
一、上市公司声明......2
二、交易对方声明......2
三、证券服务机构及人员声明......3
目 录......4
释 义......5
重大事项提示......8
一、本次交易方案概述......8
二、本次交易标的资产的评估与定价情况......8
三、本次交易支付方式......9
四、本次交易对上市公司的影响......9
五、本次交易的决策和审批情况......10六、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人对本次重组的原则性意见
...... 11七、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、高级管理人员的股份减持计划
...... 11
八、本次重组对中小投资者权益保护的安排......12
重大风险提示......17
一、本次交易相关风险......17
二、与标的公司经营相关的风险......18
三、其他风险......19

释 义

在本报告书中，若无特别说明，下列词语具有以下特定含义：

普通词语

西藏发展、上市公司、公 指 西藏发展股份有限公司，变更前企业名称：西藏银河科技发
司、本公司、西藏银河 展股份有限公司

标的公司、拉萨啤酒 指 西藏拉萨啤酒有限公司

标的资产、标的股权、交 指 嘉士伯国际有限公司持有的西藏拉萨啤酒……
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