公告日期：2026-01-30

股票代码：000752 股票简称：ST 西发 公告编号：2026-006
西藏发展股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏发展股份有限公司（以下简称“上市公司”“公司”“西藏发展”）第十届董事会
第八次会议于 2026 年 1 月 29 日以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为成都
市天府大道北段 966 号天府国际金融中心 4 号楼 9 楼。本次会议于 2026 年 1 月 27 日以邮件
方式发出会议通知。本次会议由董事长罗希先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事9 人（其中 2 名董事以通讯表决的方式出席），公司高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规的议案》；

公司拟以支付现金的方式向嘉士伯国际有限公司（Carlsberg International A/S）（以下简称“嘉士伯”）购买其持有的西藏拉萨啤酒有限公司（以下简称“拉萨啤酒”）50.00%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将持有拉萨啤酒 100.00%股权。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称为“《重组管理办法》”）《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司经过对公司1 /西藏发展股份有限公司

实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司各项条件满足现行法律法规及规范性文件中关于重大资产重组的有关规定，具备本次交易的条件。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过了《关于本次交易构成重大资产重组的议案》；

根据《重组管理办法》等法律法规及规范性的文件的相关规定，并结合公司最近一个会计年度经审计的财务数据和拟购买资产财务数据，本次交易标的西藏拉萨啤酒有限公司 50%股权（以下简称为“本次交易标的”、“标的资产”）标的资产净额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，且超过五千万元，达到《重组管理办法》第十二条关于重大资产重组的标准。因此，预计本次交易构成重大资产重组。具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于本次交易预计构成重大资产重组的说明》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过了《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易的交易对方嘉士伯不属于公司的关联方，本次交易不构成关联交易。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）逐项审议通过了《关于本次重大资产购买方案的议案》；

4.1 本次交易方案概述
2 /西藏发展股份有限公司

上市公司拟以支付现金的方式向嘉士伯购买其所持有的拉萨啤酒 50%股权。本次交易完成后，上市公司将持有拉萨啤酒 100%股权，拉萨啤酒将成为上市公司的全资子公司。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。

4.2 交易对方

本次交易的交易对方为嘉士伯。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。

4.3 交易标的

本次交易的交易标的为嘉士伯持有拉萨啤酒 50%的股权。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。

4.4 标的资产评估及作价情况

截至评估基准日 2025 年 7 月 31 日，拉萨啤酒的资产评估结果如下：

单位：万元

评估标的 评估方法 股东……
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