公告日期：2026-04-27

西藏发展股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东：

本人作为西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等制度的有关规定，切实履行独立董事的职责，充分发挥了独立董事的作用，努力维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

本人周佩，会计管理硕士，教授，硕士生导师。2017 年 7 月至 2022 年 1 月，任西华大学
管理学院副院长。2022 年 7 至今，任西华大学管理学院教师。社会兼职情况：2016.12 至今，任正升环境科技股份有限公司董事；2017 年 12 月至今，任国内财经主流新媒体《中访网》高
级顾问；2019 年 8 月至今，任四川省注册税务师协会常务理事。2017 年 5 月至 2019 年 7 月，
任四川省注册税务师协会副会长。

经自查，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

（一） 出席董事会及股东会情况

2025 年度，本人认真出席公司召开的董事会及股东会会议，始终秉持勤勉谨慎的态度，全程参与各项议题的讨论。会前，本人细致审阅董事会会议资料；会中，与各位董事及管理层就相关议案开展深入研究，并对所议事项发表明确意见。在表决环节，本人独立、客观、审慎地行使表决权，积极、有效、忠实地履行独立董事职责。本年度我对董事会审议的议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。年度内本人出席董事会及股东会情况如下：

董事出席董事会及股东大会的情况

本报告期应 现场出 以通讯方式 委托出 是否连续

董事姓名 参加董事会 席董事 参加董事会 席董事 缺席董事会 两次未亲 投票情况 出席股东大

次数 会次数 次数 会次数 次数 自参加董 会次数

事会会议

周佩 9 3 6 0 0 否 9 次赞成票 3

（二） 在董事会下属专门委员会的工作情况

本人在公司董事会审计委员会担任主任委员并在提名委员会、薪酬与考核委员会中担任委员。2025 年度，董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会严格按照《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等各项工作制度的要求规范运作，协助公司董事会履行职责，发挥了董事会各专门委员会的科学决策和支持监督作用。

1.2025 年度审计委员会出席及履职情况如下：

召开时间 会议届次 讨论沟通事项或审议议案

第九届董事会审计委员会 会议沟通了如下事项：

2025.1.17 2025 年第一次会议

2024 年度业绩预告以及年度报告审计沟通工作。

第九届董事会审计委员会 会议审议了如下事项：

2025.2.7 2025 年第二次会议

关于聘任公司财务总监的议案。

第十届董事会审计委员会 会议沟通了如下事项：

2025.4.1 2025 年第一次会议

公司 2024 年度年报审计进展。

第十届董事会审计委员会 审议了如下议案：……
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