公告日期：2026-04-27

西藏发展股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东：

本人作为西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等制度的有关规定，在 2025 年度任期工作中，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行了独立董事职责，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

本人李天霖，硕士研究生学历。2014 年 9 月至 2018 年 2 月，任北京康达（成都）律师
事务所任管理合伙人、副主任；2018 年 3 月至今，任北京中银（成都）律师事务所任高级合
伙人；2020 年 6 月至 2024 年 6 月任中银（成都）投资并购研究中心主任、2020 年 6 月至 2026
年 2 月任内核委员会副召集人，2026 年 2 月至今任内核委员会召集人；2024 年 1 月至 2026
年 1 月任中银全国第一届业务指导委员会委员，2026 年 2 月起换届连任中银全国第二届业务
指导委员会委员。

经自查，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

（一） 出席董事会及股东会情况

2025 年度，本人认真参加公司召开的董事会和股东会会议。会议召开前，本人以勤勉尽责为原则，认真研读会议相关材料，针对重点事项主动与公司沟通问询，并同管理层及相关部门深入交流；在董事会审议决策环节，本人对各项议案审慎研究、充分讨论并提出合理意见，独立、客观、审慎行使表决权，切实履行独立董事职责，有效发挥独立董事作用，维护公司规范运作及全体股东的整体利益。本年度我对董事会审议的议案均表示同意，无提出异
议事项，也无反对、弃权的情形。年度内本人出席董事会及股东会情况如下：

董事出席董事会及股东大会的情况

本报告期应 现场出 以通讯方式 委托出 是否连续

董事姓名 参加董事会 席董事 参加董事会 席董事 缺席董事会 两次未亲 投票情况 出席股东大

次数 会次数 次数 会次数 次数 自参加董 会次数

事会会议

李天霖 9 7 2 0 0 否 9 次赞成票 3

（二） 在董事会下属专门委员会的工作情况

本人在公司董事会审计委员会担任委员并在提名委员会、薪酬与考核委员会中担任召集人。我积极与公司董事、高级管理人员及财务资金部、董事会秘书室等相关部门保持沟通，及时掌握公司经营状况、财务情况及内部控制工作的推进与落实成效，并依托自身专业知识与实践经验，审慎参与公司重大事项的研究与决策。

1.2025 年度审计委员会出席及履职情况如下：

召开时间 会议届次 讨论沟通事项或审议议案

2025.1.17 第九届董事会审计委员 会议沟通了如下事项：

会 2025 年第一次会议 2024 年度业绩预告以及年度报告审计沟通工作。

2025.2.7 第九届董事会审计委员 会议审议了如下事项：

会 2025 年第二次会议 关于聘任公司财务总监的议案。

2025.4.1 第十届董事会审计委员 会议沟通了如下事项：

会 2025 年第一次会议 公司 2024 年度年报审计进展。

2025.4.18 第十届董事会审计委员 审议了如下议案：

会 2025 年第二次会议 西藏发展定期报告审计沟通。

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