公告日期：2026-04-27

证券代码：000752 证券简称：ST 西发 公告编号：2026-029
西藏发展股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 24 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6
月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 6 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 17 日

7、出席对象：

（1）于 2026 年 6 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心 4 号楼 9 楼公司
会议室。

二、 会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年年度报告全文及摘要 非累积投票提案 √

3.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

4.00 关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

6.00 修订<关于董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于为董事及高级管理人员购买责任保险的议案 非累积投票提案 √

公司独立董事将在本次股东会上进行述职，上述议案已经公司于 2026 年 4 月 25 日召

开的第十届董事会第九次会议审议通过（议案 7 全体董事回避表决），上述提案内容详见

公司于 2026 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《第十届

董事会第九次会议决议公告》及其他相关公告。

对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投
资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股 东以外
的其他股东。

三、 会议登记等事项

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