公告日期：2026-04-27

西藏发展股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东：

本人作为西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等制度的有关规定，在 2025 年度工作中忠实履行各项职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

本人奉兴，武汉大学学士，九三学社社员。1983 年起，先后于西南师范大学（现西南大学）、四川行政财贸管理干部学院（现四川行政学院）任教，历任助教、讲师、副教授，期间曾兼任四川中汇医药股份有限公司证券事务代表、四川宏明电子股份有限公司董事、四川东辰教育集团有限公司董事等职，熟悉资本市场投融资与资本经营。四川九三创享科技服务有限公司监事、四川桑瑞光辉标识系统股份有限公司董事。

经自查，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

（一） 出席董事会及股东会情况

2025 年度，本人认真参加公司召开的董事会和股东会会议，本着勤勉谨慎的态度参与各项议题的讨论，认真审阅了董事会会议的资料，在会议期间与其它董事及管理层深入研究涉及议案并且对所议事项发表了明确意见。独立、客观、审慎的使用表决权，积极、有效、忠实的履行了独立董事职责。本年度我对董事会审议的议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。年度内本人出席董事会及股东会情况如下：

董事出席董事会及股东大会的情况

董事姓名 本报告期应 现场出 以通讯方式 委托出 缺席董事会 是否连续 投票情况 出席股东大
参加董事会 席董事 参加董事会 席董事 次数 两次未亲 会次数

次数 会次数 次数 会次数 自参加董

事会会议

奉兴 9 7 2 0 0 否 9 次赞成票 3

（二） 在董事会下属专门委员会的工作情况

本人在公司董事会审计委员会担任委员并在战略委员会中担任委员。报告期内，本人共现场出席审计委员会会议 8 次，通讯参加审计委员会会议 1 次，对公司定期报告的编制进展、定期报告中的财务信息、内部控制评价报告、重大资产重组、续聘会计师事务所等议案或事项进行了讨论或审议，本着审慎的态度提出了建议，勤勉认真地履行了身为独立董事及审计委员会委员的职责。报告期内，本人严格遵照法律法规、监管规则及公司制度要求，忠实、勤勉履行独立董事及审计委员会委员的法定职责。同时，董事会审计委员会严格依据《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》等制度规范有序运作，有效协助董事会落实监督管理职责，充分发挥专门委员会在科学决策、风险防控、合规监督方面的重要支撑作用，助力公司治理水平持续提升。

1.2025 年度审计委员会出席及履职情况如下：

召开时间 会议届次 讨论沟通事项或审议议案

2025.1.17 第九届董事会审计委员会 会议沟通了如下事项：

2025 年第一次会议 2024 年度业绩预告以及年度报告审计沟通工作。

2025.2.7 第九届董事会审计委员会 会议审议了如下事项：

2025 年第二次会议 关于聘任公司财务总监的议案。

2025.4.1 第十届董事会审计委员会 会议沟通了如下事项：

2025 年第一次会议 公司 2024 年度年报审计进展。

2025.4.18 第十届董事会审计委员会 审议了如下议案：

2025 年第二次会议 西藏发展定期报告审计沟通。

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