公告日期：2026-05-21

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2026-019
福建漳州发展股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下
午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9：30-11：30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2．现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 12 楼公司会议室

3．召开方式：现场投票与网络投票相结合

4．召集人：公司董事会

5．主持人：董事长陈毅建先生

6.会议通知：公司董事会于 2026 年 4 月 18 日在《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

7.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1.总体情况：通过现场和网络投票的股东 492 人，代表股份409,220,475 股，占公司总股份的 41.27％，其中：(1)出席本次股东会现场会议的股东（代理人）4 人，代表股份 400,330,713 股，占公司总股
份的 40.38%；(2)通过网络投票的股东 488 人，代表股份 8,889,762 股，
占公司总股份的 0.89%。

2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 490 人，代表股份 34,793,127 股，占公司总股份的 3.50%。其中：通过现场投
票的中小股东 2 人，代表股份 25,903,365 股，占公司总股份的 2.61%；
通过网络投票的中小股东 488 人，代表股份 8,889,762 股，占公司总股份的 0.89%。

3.出席会议的其他人员

公司部分董事、高级管理人员及律师列席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通过以下议案：

（一）《2025 年董事会工作报告》

表决情况：同意 403,883,833 股，占出席会议所有股东所持股份的98.70%；反对 5,243,642 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.28%；弃权 93,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.02%。

中小股东表决情况：同意 29,456,485 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.66%；反对 5,243,642 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.07%；弃权 93,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.27%。

（二）《2025 年度利润分配预案》

表决情况：同意 405,488,033 股，占出席会议所有股东所持股份的99.09%；反对 3,661,142 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.89%；弃权 71,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.02%。

中小股东表决情况：同意 31,060,685 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.27%；反对 3,661,142 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.52%；弃权 71,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.21%。

（三）《关于 2026 年度中期分红安排的议案》

表决情况：同意 405,488,333 股，占出席会议所有股东所持股份的99.09%；反对 3,638,942 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.89%；弃权 93,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.02%。

中小股东表决情况：同意 31,060,985 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.27%；反对 3,638,942 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 10.46%；弃权 93,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.27%。

（四）《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案……
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