公告日期：2025-04-19

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-009
福建漳州发展股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建漳州发展股份有限公司第八届董事会第十五次会议通知于
2025 年 4 月 7 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4

月 17 日在公司 13 楼会议室以现场及通讯相结合方式召开，独立董事陈爱华以通讯方式出席和表决。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

一、审议通过《2024 年董事会工作报告》

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权

本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《2024 年年度报告全文》“第三节管理层讨论与分析”及其他相关内容。

二、审议通过《2024 年总经理工作报告》

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权

三、审议通过《关于调整公司业务体系的议案》

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权

具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于调整公司业务体系的公告》。

四、审议通过《2024 年年度报告》及年度报告摘要

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，须提交公司 2024年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《2024 年年度报告》及年度报告摘要。

五、审议通过《2024 年财务决算报告》

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权

本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《2024 年财务决算报告》。

六、审议通过《2025 年财务预算方案》

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权

本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

七、审议通过《2024 年利润分配预案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年合并报表实现归属于上市公司净利润为 53,413,056.23 元，加上年初未分配利润，减去 2023 年度分红及 2024 年中期分红等，报告期末可供股东分配的
利 润 为 988,661,024.75 元 ； 2024 年 母 公 司 实 现 净 利 润 为
32,624,267.53 元，加上年初未分配利润，减去 2023 年度分红及 2024年中期分红等，报告期末可供股东分配的利润为 577,357,379.78 元。
综合考虑公司财务状况及经营发展的实际需要，公司 2024 年度
利润分配预案为：以公司总股本 991,481,071 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.15 元（含税），以此计算拟派发现金红利14,872,216.07 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，2024 年度公司不进行送股，亦不进行资本公积金转增股本。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权

本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于 2024 年年度利润分配方案的公告》。

八、审议通过《关于 2025 年度中期分红安排的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》，和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》，为进一步增强投资者回报水平，结合公司实际情况，现将 2025 年度中期分红安排如下：

公司拟于 2025 年第三季度结合未分配利润与前三季度业绩进行分红，以当期总股本为基数，派发现金红利金额不超过前三季度归属于母公司净利润 30%。董事会拟提请股东大会批准授权董事会在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权

本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于 2025 年度对外担保额度的议案》

为满足公司各下属公司日常资金周转，董事会同意 2025 年度公司对下属公司、子公司对其下属公司及子公司间提供总计不超过

161,445 万元的对外担保额度，占公司 2024 年度经审计归属于母公

司净资产的 48.69%，具体如下：

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