公告日期：2025-04-19

福建漳州发展股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（木志荣）

各位股东：

2024年度，作为福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2024年度履行职责的主要情况报告如下：

一、个人基本情况

本人简历情况：经济学博士、厦门大学管理学院教授、2021年12月起任公司第八届董事会独立董事。

独立性情况：作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专业委员会委员外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或个人的影响，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第１号――主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》关于独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职概况

（一）会议出席情况

2024年度，公司第八届董事会共召开7次会议，本人亲自参

加了上述董事会，在召开董事会会议前，均对公司送发的会议

材料进行认真的审阅，并对议案进行了更细致的了解。会议上

认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，以谨慎

的态度行使表决权。2024年度对公司董事会各项议案均投出了

同意票，未对董事会各项议案及公司其他事项提出异议。在本

年度履职期间，出席会议的具体情况如下：

报告期内应出席 出席董事会次数（现 委托出席董 缺席董事会 是否连续两次 列席股东大
的董事会次数 场/通讯方式） 事会次数 次数 未亲自参加董 会次数
事会会议

7 2 0 0 否 1

（二）任职董事会专门委员会工作情况

公司第八届董事会四个专门委员会中，本人任提名委员会

主任委员及审计委员会委员、战略委员会委员，2024年度具体

工作如下：

1.审计委员会：作为审计委员会的委员，积极参加了8次审

计委员会会议，讨论并审议了年度会计报表、内控报告、会计

师选聘等事项，并与年审会计师事务所进行了充分沟通。会议

情况如下：

召开日期 会议名称 会议内容

2024 年 1 月 18 日 第八届董事会审计委员会 2024 审议通过《2024 年审计风控部工作计划》，
年第一次会议 并就年审计划与会计师进行沟通等。

第八届董事会审计委员会 2024 审议通过《2023 年度财务会计报表（经初
2024 年 3 月 28 日 年第二次会议 步审计）》《2023 年度内部控制评价报告
（经初步审计）》

第八届董事会审计委员会 2024 审议通过《2023 年度财务会计报告》《2023
2024 年 4 月 12 日 年第三次会议 年度内部控制审计报告》《审计委员会对会
计师事务所履行监督职责情况的报告》

2024 年 4 月 25 日 第八届董事会审计委员会 2024 审议通过《2024 年第一季度报告》

年第四次会议

2024 年 7 月 4 日 第八届董事会审计委员会 2024 审议通过《关于公司年度审计服务机构比
年第五次会议 选文件的议案》

2024 年 8 月 7 日 第八届董事会审计委员会 2024 审议通过《关于聘用 20……
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