公告日期：2025-10-25

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-058
福建漳州发展股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2.召集人：公司董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期和时间

（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 11 月 11 日（星期二）下
午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2025 年 11 月 11 日上午 9:15-9:25、9：30-11：30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2025 年 11 月 11 日上午 9：15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5.召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种， 若同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2025 年 11 月 4 日

7.出席对象：

（1）在 2025 年 11 月 4 日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2025 年 11 月 4 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高管人员；

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8.现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 12 楼会议室
二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表（表一）

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √

2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

4.00 关于修订《独立董事制度》的议案 √

5.00 关于修订《关联交易决策规则》的议案 √

6.00 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 √

7.00 关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金 √

制度》的议案

8.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

9.00 关于修订《对外捐赠管理制度》的议案 √

2. 上述提案已经公司 2025 年 10 月 23 日召开的第八届董事会第
十八次会议审议通过，提案 1 亦经公司 2025 年 10 月 23 日召开的第八
届监事会第十七次会议审议通过，具体内容见于同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3. 提案 1.00、2.00、3.00 为特别提案，需经出席会议的股东所持
表决权的三分之二以上通过，其余提案以普……
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