公告日期：2025-10-25

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-057
福建漳州发展股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建漳州发展股份有限公司于 2025 年 10 月 23 日召开第八届董
事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订并制定公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于取消监事会及修订《公司章程》的情况

（一）取消监事会的情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据新《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关规定，公司不再设监事会及监事，由董事会审计委员会代为行使《公司法》规定的监事会职权。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第八届监事会成员仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

该议案经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，监事会将停止履职，监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

（二）《公司章程》修订情况

鉴于上述调整情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深

圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合

公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

1.删除《公司章程》之“第八章监事会”的内容，以及《公司章

程》中其他有关“监事会”“监事”的描述；

2.将“股东大会”改为“股东会”；

3.新增“控股股东和实际控制人”、“董事会专门委员会”章节；

4.在不涉及实质内容变化的前提下，对因删除和新增条款导致原

有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）进行顺序调整，以及

对个别用词造句、标点符号进行修订。前述变动不逐一列示修订前后

对照情况。

《公司章程》主要条款修订对照表如下:

现行条款 拟修订后条款

第一条 为维护福建漳州发展股份有限公司（以下 第一条 为维护福建漳州发展股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范 简称公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国法》（以下简称《证券法》）、深圳证券交易所《股 证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易票上市规则》、《中国共产党章程》（以下简称“党 所股票上市规则》《中国共产党章程》（以下简称
章”）和其他有关规定，制订本章程。 《党章》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他
他有关规定成立的股份有限公司。 有关规定成立的股份有限公司。

公司于 1994 年 11 月 23 日经福建省人民政府以闽 公司于 1994 年 11 月 23 日经福建省人民政府以闽
政体股[1994]01 号文批准，以发起设立方式设立； 政体股[1994]01 号文批准，以发起设立方式设立；

1995 年 12 月，经公司股东大会决议通过并经福建 1995 年 12 月，经公司股东大会决议通过并经福建
省人民政府以闽政体股[1995]02 号文批准，公司 省人民政府以闽政体股[1995]02 号文批准，公司名称由“福建双菱股份有限公司”变更为“福建双 名称由“福建双菱股份有限公司”变更为“福建双
菱集团股份有限公司”。2002 年 2 月，经公司股 菱集团股份有限公司”。2002 年 2 月，经公司股
东大会决议通过，公司名称由“福建双菱集团股份 东大会决议通过，公司名称由“福建双菱集团股份有限公司”变更为“福建闽南(漳州)经济发展股份 有限公司”变更为“福建闽南(漳州)经济发展股份有限公司”。公司在福建省工商行政管理局注册登 有限公司”。2006 年 12 月，经公司股东大会决议记，持有编号 3500……
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