公告日期：2026-04-18

福建漳州发展股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（陈爱华）

各位股东：

作为福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

2025年12月12日，公司完成董事会换届选举工作，本人不再担任公司独立董事，现将2025年担任公司独立董事期间的主要工作情况报告如下：

一、个人基本情况

本人简历情况：会计学博士、注册会计师（非执业）、厦门国家会计学院教授、2019年12月至2025年12月任公司董事会独立董事。

独立性情况：作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专业委员会委员外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或个人的影响，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》《独立董事制度》关于独立董事独立性的相 关要求。

二、年度履职概况

（一）出席会议情况

2025年度，公司第八届董事会共召开12次会议，本人亲自参 加了上述董事会会议，在召开董事会会议前，均对公司送发的会 议材料进行认真审阅，并对议案进行了更细致的了解。会议上认 真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，以谨慎的态 度行使表决权。对公司第八届董事会各项议案均投出了同意票， 未对董事会各项议案及公司其他事项提出异议。在本年度履职期 间，出席会议的具体情况如下：

报告期内应出席 出席董事会次数 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 列席股东
的董事会次数 （现场/通讯方 事会次数 会次数 未亲自参加董 会次数
式） 事会会议

12 12 0 0 否 0

（二）任职董事会专门委员会工作情况

公司第八届董事会四个专门委员会中，本人任审计委员会主 任委员及薪酬与考核委员会委员，2025年任职期间具体工作如下：
1.审计委员会：作为审计委员会的主任委员，主持召集召开 了5次审计委员会会议，讨论并审议了定期报告、年度内控报告、 会计师选聘等事项，认真听取管理层对公司经营情况和进展情况 的汇报，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况， 并与年审会计师进行充分沟通，切实履行了审计委员会的职责。

本年度会议情况如下：

召开日期 会议名称 会议内容

2025 年 1 月 14 日 第八届董事会审计委员会 审议通过《2025 年审计风控部工作计划》，
2025 年第一次会议 并就年审计划与会计师进行沟通等。

审议通过《2024 年年度报告》及年度报告
第八届董事会审计委员会 摘要、《2024 年度内部控制评价报告》《审
2025 年 4 月 7 日 2025 年第二次会议 计委员会对会计师事务所履行监督职责情
况报告》《关于聘用 2025 年度审计机构的
议案》

2025 年 4 月 24 日 第八届董事会审计委员会 审议通过《2025 年第一季度报告》

2025 年第三次会议

2025 年 8 月 15 日 第八届董事会审计委员会 审议通过《2025 年半年度报告》及其摘要
2025 年第四次会议

2025年10月20日 第八届董事会审计委员会 审议通过《2025 年第三季度报告》

2025 年第五次……
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