公告日期：2026-04-18

福建漳州发展股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（庄平）

各位股东：

作为福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2025年度履行职责的主要情况报告如下：

一、个人基本情况

本人简历情况：环境工程博士、宜生环境技术工程（上海）有限公司董事长、2021年12月起任公司独立董事。

独立性情况：作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专业委员会委员外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或个人的影响，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》关于独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职概况

（一）会议出席情况

2025年度，公司第八届董事会共召开12次会议，第九届董事 会共召开1次会议，我亲自参加了上述董事会会议，在召开董事 会会议前，均对公司送发的会议材料进行认真审阅，并对议案进 行了更细致的了解。在会议上认真审议各项议案，积极参与讨论 并提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。2025年度对公司 董事会各项议案均投出了同意票，未对董事会各项议案及公司其 他事项提出异议。在本年度履职期间，出席会议的具体情况如下：

报告期内应出席 出席董事会次数 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 列席股东
的董事会次数 （现场/通讯方 事会次数 会次数 未亲自参加董 会次数
式） 事会会议

13 13 0 0 否 2

（二）任职董事会专门委员会工作情况

公司第八届董事会及第九届董事会四个专门委员会中，本人 均任薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员及提名委员会 委员，2025年度具体工作如下：

1.薪酬与考核委员会：作为薪酬与考核委员会主任委员，董 事会薪酬与考核委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所和 公司关于薪酬与考核委员会的相关规定履行相关职责，认真审查 薪酬情况，对2024年公司董事、高级管理人员的薪酬情况发表了 意见，认为公司2024年董事、高级管理人员薪酬按照公司制定的 有关绩效考核的规定执行，薪酬决策程序、发放标准符合规定， 董事、高级管理人员的最终薪酬尚待漳州市国资委绩效考核结果

确定。

2.提名委员会：作为提名委员会委员，根据《公司章程》《董
事会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，认
真审查公司增补董事、聘任高级管理人员、换届选举候选人的个
人履历等相关资料，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的
不得担任公司董事及高级管理人员的情况，不存在受中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平

台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资
格符合担任上市公司董事及高级管理人员的条件，能够胜任所聘
岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

3.报告期内，公司未召开战略委员会会议。

此外，本人积极参与列席审计委员会，讨论并审议了年度会
计报表、内控报告、会计师选聘等事项，审慎提出意见。

（三）参与独立董事专门会议的工作情况

报告期内，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的
要求，履行独立董事职责，在公司董事会审议应披露的关联交易
前，出席独立董事专门会议，并对议案发表同意的意见。

召开日期 会议名称 会议内容

第八届董事会独立董事 2025 审议通过《关于全资子公司漳州市水利电
2025 年 3 月 31 日 ……
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