公告日期：2026-04-18

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2026-006
福建漳州发展股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建漳州发展股份有限公司第九届董事会第二次会议通知于
2026 年 4 月 6 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 4 月
16 日在公司 22 楼会议室以现场、线上及通讯相结合的方式召开，董事杨敦旭先生以线上方式，独立董事庄平先生、张鹏东先生以通讯方式出席和表决。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

一、审议通过《2025 年董事会工作报告》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

本议案须提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《2025 年年度报告全文》“第三节管理层讨论与分析”及其他相关内容。

二、审议通过《2025 年总经理工作报告》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

三、审议通过《2025 年年度报告》及年度报告摘要

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《2025 年年度报告》及年度报告摘要。

四、审议通过《2025 年财务决算报告》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《2025 年财务决算报告》。

五、审议通过《2026 年财务预算方案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

六、审议通过《2025 年度利润分配预案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年合并报表实现归属于上市公司净利润为 64,997,600.27 元，公司根据《公司法》和公司章程规定，提取法定盈余公积金 6,405,760.83 元，加上年初未分配利润，减去 2024 年度分红及 2025 年中期分红等，报告期末可供股东分配的利润为 1,009,033,109.24 元；2025 年母公司实现净利润为 64,057,608.32 元，加上年初未分配利润，减去 2024 年度分红
及 2025 年 中 期 分 红 等 ， 报 告 期 末 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
596,789,472.32 元。

结合持续经营和长期发展需要及未来发展状况，公司 2025 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 991,481,071 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.15 元（含税），以此计算拟派发现金红利 14,872,216.07 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，2025 年度公司不进行送股，亦不进行资本公积金转增股本。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

本议案须提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于2025 年度利润分配方案的公告》。

七、审议通过《关于 2026 年度中期分红安排的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》，为进一步提升投资者回报水平，结合公司实际情况，现将2026 年度中期分红安排如下：

公司拟于 2026 年第三季度结合未分配利润与前三季度业绩进行分红，以当期总股本为基数，派发现金红利金额不超过前三季度归属于母公司净利润 30%。董事会拟提请股东会批准授权董事会在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

本议案须提交公司 2025 年年度股东会审议。

八、审议《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
依据《公司章程》及相关考核制度的规定，结合公司所在地区、所处行业的薪酬水平，经初步测算，公司 2025 年度在任的董事、高级管理人员薪酬总额预计为 305.51 万元，个人薪酬总额与上年预计数基本持平。具体内容详见《2025 年年度报告全文》。

在提交本次董事会审议前，该议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会会议审议，因该议案涉及薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基
于谨慎性原则，全体委员回避表决，议案直接提交董事会审议。因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体……
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