公告日期：2026-04-18

福建漳州发展股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（张鹏东）

各位股东：

作为福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

2025年12月12日，公司完成董事会换届选举工作，本人当选为公司独立董事。现将2025年担任公司独立董事期间的的主要工作情况报告如下：

一、个人基本情况

本人简历情况：中山大学管理学院会计系副教授、注册会计师（非执业）、特许金融分析师（非执业），2025年12月起任公司第九届董事会独立董事。

独立性情况：作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专业委员会委员外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或个人的影响，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第１号――主板上市公司规范运作》等法律
法规及《公司章程》《独立董事制度》关于独立董事独立性的相
关要求。

二、年度履职概况

（一）会议出席情况

2025年，第九届董事会共召开1次会议，本人亲自参加了上
述董事会会议。在召开董事会会议前，对公司送发的会议材料进
行认真审阅，并对议案进行了更细致的了解。会议上认真审议各
项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，以谨慎的态度行使表
决权。2025年对公司董事会各项议案投出了同意票，未对董事会
各项议案及公司其他事项提出异议。在本年度履职期间，出席会
议的具体情况如下：

报告期内应出席 出席董事会次数（现 委托出席 缺席董事 是否连续两次 列席股东
的董事会次数 场/通讯方式） 董事会次 会次数 未亲自参加董 会次数
数 事会会议

1 1 0 0 否 1

（二）任职董事会专门委员会工作情况

公司第九届董事会四个专门委员会中，本人任审计委员会主
任委员及薪酬与考核委员会委员，2025年任职期间具体工作如下：
1.审计委员会：作为审计委员会的主任委员，召集召开了1
次审计委员会会议，审议公司聘任总会计师的议案，认为总会计
师符合上市公司财务负责人的任职资格及相关条件，具备履行相
应职责所需的专业知识、从业经验与履职能力，切实履行了审计
委员会的职责。

2.薪酬与考核委员会：未有需薪酬与考核委员会发表的情形。
（三）参与独立董事专门会议的工作情况

报告期内，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的
要求，履行独立董事职责，在公司董事会审议应披露的关联交易
前，出席独立董事专门会议，并对议案发表同意的意见。

召开日期 会议名称 会议内容

第九届董事会独立董事 2025 审议通过《关于全资子公司漳州市水利电
2025年12月12日 年第一次专门会议 力工程有限公司与关联方签署关联交易合
同的议案》

（四）行使独立董事特别职权的情况

本人作为独立董事：

1.未有独立聘请中介机构的情况；

2.未有向董事会提请召开临时股东会的情况；

3.未有提议召开董事会的情况；

4.没有公开向股东征集股东权利等情况。

（五）现场工作情况

2025年任职期间，本人作为新任独立董事，充分借助董事会、
董事会专门会议，对公司开展现场考察与调研，尽快全面熟悉公
司经营、治理及各业务板块情况，积极与公司总会计师、财务及
审计部门沟通，切实履行董事职责；就公司关联交易事项，认为
公司拟与关联方签署的交易定价公允合理，不存在损害公司和全
……
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