公告日期：2026-04-18

福建漳州发展股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（木志荣）

各位股东：

作为福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2025年度履行职责的主要情况报告如下：

一、个人基本情况

本人简历情况：经济学博士、厦门大学管理学院教授、2021年12月起任公司独立董事。

独立性情况：作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专业委员会委员外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或个人的影响，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》关于独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职概况

（一）会议出席情况

2025年度，公司第八届董事会共召开12次会议，第九届董事
会共召开1次会议，本人亲自参加了上述董事会会议，在召开董
事会会议前，均对公司送发的会议材料进行认真审阅，并对议案
进行了更细致的了解。会议上认真审议各项议案，积极参与讨论
并提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。2025年度对公司
董事会各项议案均投出了同意票，未对董事会各项议案及公司其
他事项提出异议。在本年度履职期间，出席会议的具体情况如下：

报告期内应出席 出席董事会次数（现 委托出席 缺席董事 是否连续两次 列席股东
的董事会次数 场/通讯方式） 董事会次 会次数 未亲自参加董 会次数
数 事会会议

13 13 0 0 否 1

（二）任职董事会专门委员会工作情况

公司第八届董事会及第九届董事会四个专门委员会中，本人
均任提名委员会主任委员及审计委员会委员、战略委员会委员，
2025年度具体工作如下：

1.提名委员会：作为提名委员会主任委员，根据《公司章程》
《董事会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，
召集提名委员会委员认真审查公司增补董事、聘任高级管理人员、
换届选举候选人的个人履历等相关资料，未发现有《公司法》《公
司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情况，不
存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律

处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中

国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失

信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名

单的情形。其任职资格符合担任上市公司董事及高级管理人员的

条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章

程》等有关规定。

2.审计委员会：作为审计委员会的委员，积极参加了5次审

计委员会会议，讨论并审议了定期报告、内控报告、会计师选聘

等事项，并与年审会计师事务所进行了充分沟通，并对聘任总会

计师进行审核。会议情况如下：

召开日期 会议名称 会议内容

2025 年 1 月 14 日 第八届董事会审计委员会 审议通过《2025 年审计风控部工作计划》，
2025 年第一次会议 并就年审计划与会计师进行沟通等。

审议通过《2024 年年度报告》及年度报告
第八届董事会审计委员会 摘要、《2024 年度内部控制评价报告》《审
2025 年 4 月 7 日 2025 年第二次会议 计委员会对会计师事务所履行监督职责情
况报告》《关于聘用 2025 年度……
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