公告日期：2026-04-18

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2026-015
福建漳州发展股份有限公司

关于召开公司 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年年度股东会

2.召集人：公司董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期和时间

（1）现场会议召开日期和时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午
14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 20
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5.召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，若同一表决权 出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日：2026 年 5 月 13 日

7.出席对象：

（1）在 2026 年 5 月 13 日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2026 年 5 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、高管人员；

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8.现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 12 楼会议室
二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表（表一）

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《2025 年董事会工作报告》 √

2.00 《2025 年度利润分配预案》 √

3.00 《关于 2026 年度中期分红安排的议案》 √

4.00 《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬 √

的议案》

5.00 《关于 2026 年度对外担保额度的议案》 √

6.00 《关于为全资子公司项目融资提供担保额度的 √

议案》

7.00 《关于申请注册发行永续债券的议案》 √

8.00 《关于聘用 2026 年度审计机构的议案》 √

9.00 《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》 √

1.上述提案已经公司 2026 年 4 月 16 日召开的第九届董事会第二次
会议审议通过，具体内容见于 2026 年 4 月 18 日披露在《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2.提案 5.00、6.00 为特别提案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，其余提案以普通决议批准。公司将对所有提案的中小投资者单独计票并披露。

3.本次会议还将……
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