公告日期：2025-10-28

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2025-25
山西高速集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）本次股东会届次：2025 年第一次临时股东会。

（二）召集人：董事会

本公司第九届董事会第三次会议决议召开本次股东会（相关内容
详见本公司于 2025 年 10 月 28 日在巨潮资讯网披露的《山西高速集
团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告》等相关公告）。
（三）本次股东会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

（四）召开时间

1.现场会议召开时间：2025 年 11 月 26 日 15:00。

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025
年 11 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—
15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2025 年 11 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 11 月 20 日

（七）出席对象：

1.于股权登记日 2025 年 11 月 20 日下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：山西省太原市小店区南中环街 529 号清控创新基地 B 座 10 层

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 关于补选非独立董事的议案 √

2.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

上述议案已经 2025 年 10 月 27 日召开的第九届董事会第三次会
议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网刊登的相关公告。

本次股东会将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。

三、出席现场会议的登记事项

（一）登记方式：

现场登记（异地股东可传真登记、信函登记，传真或信函登记请注明“山西高速 2025 年第一次临时股东会参会登记”字样，并致电0351-7773592 予以确认）。

股东办理出席本次股东会会议登记手续时应提供下列材料（未注明复印件的均须提供原件）：

1.自然人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、授权委托书（式样附后）。

2.法人股东：法定代表人亲自出席会议的，出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件。

（二）登记时间：2025 年 11 月 20 日上午 8:30-12:00，下午
14:30-18:00。

（三）登记地点：山西高速集团股份有限公司证券管理部。

四、参加网络投票的具体操作……
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