公告日期：2025-11-27

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2025-26

山西高速集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 26 日（星期三）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为
2025 年 11 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联
网投票系统投票时间为 2025 年 11 月 26 日 9:15 至 2025 年 11 月 26 日
15:00 期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：山西省太原市小店区清控创新基地 B 座 10
层会议室。

3.召开方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

4.召集人：山西高速集团股份有限公司董事会。

5.主持人：副董事长韩昱先生

本次股东会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.通过现场和网络投票的股东 174 人，代表股份 1,150,919,000
股，占公司有表决权股份总数的 78.4373%。其中：

（1）通过现场投票的股东 3 人，代表股份 999,946,955 股，占公司
有表决权股份总数的 68.1483%。

（2）通过网络投票的股东 171 人，代表股份 150,972,045 股，占
公司有表决权股份总数的 10.2890%。

（3）通过现场和网络投票的中小股东 171 人，代表股份22,461,145 股，占公司有表决权股份总数的 1.5308%。

2.公司董事、高级管理人员出席和列席了本次会议。北京德和衡（太原）律师事务所王晓宏律师、杨俊涛律师出席本次股东会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：

议案 1.00 《关于补选非独立董事的议案》

总表决情况：同意 1,150,703,820 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9813%；反对 163,280 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0142% ； 弃 权 51,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0045%。

中小股东总表决情况：同意 22,245,965 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0420%；反对 163,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7269%；弃权 51,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2311%。

该议案获得通过。

议案 2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：同意 1,148,556,840 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7948%；反对 2,310,060 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2007%；弃权 52,100 股（其中，因未投票默认弃权200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0045%。

中小股东总表决情况：同意 20,098,985 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.4834%；反对 2,310,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.2847%；弃权 52,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2320%。

该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京德和衡（太原）律师事务所王晓宏律师、杨俊涛律师出席会议见证，并对本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席本次股东会人员的资格以及会议表决程序、表决结果等事项出具了法律
意见书。本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果……
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