公告日期：2026-04-25

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2026-14

山西高速集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）本次股东会届次：2025 年度股东会

（二）召集人：董事会

本公司第九届董事会第六次会议决议召开本次股东会（相关内容详见
本公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《山西高速集团股份有限
公司第九届董事会第六次会议决议公告》等相关公告）。

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）召开时间

1.现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 15:00。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15 至
15:00 的任意时间。

（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）股权登记日：2026 年 5 月 8 日

（七）出席对象：

1.于股权登记日 2026 年 5 月 8 日下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股 东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东。

2.本公司董事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：山西省太原市小店区南中环街 529 号清控
创新基地 B 座 10 层

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 √

提案

1.00 2025 年年度报告及摘要 非累积投票 √

提案

2.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票 √

提案

关于 2026 年度日常关联交易预计的议 非累积投票 √作为投票对
3.00 案 提案 象的子议案数
（2）

3.01 关于 2026 年度日常关联交易预计的议 非累积投票 √

案（一） 提案

3.02 关于 2026 年度日常关联交易预计的议 非累积投票 √

案（二） 提案

4.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票 √

提案

5.00 关于续聘公司 2026 年度财务决算报告 非累积投票 √

和内部控制审计机构的议案 提案

6.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案 非累积投票 √

提案

7.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票 √……
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