公告日期：2026-04-25

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2026-06
山西高速集团股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13
日以书面和电子通讯等方式发出第九届董事会第六次会议通知，会议于
2026 年 4 月 23 日在太原市小店区南中环街 529 号清控创新基地 B 座 10
层会议室采取现场及通讯表决方式召开。会议由董事长武艺先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，公司高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会议案审议情况

1.审议通过《2025 年年度报告及摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告》。
公司董事会审议与风控委员会审议通过了此项议案。

该议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。

2.审议通过《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请参见与本公告同日发布在巨潮资讯网上的公司《2025 年
年度报告》之第三节、第四节、第五节的相关内容。

该议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。

3.审议通过《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议通过《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议与风控委员会审议通过了此项议案。

5.审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

逐项表决结果如下：

5.1 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案（一）；

表决结果：同意 4 票，回避 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意与间接
控股股东山西交通控股集团有限公司及其控制的公司（不含实业集团）进行日常关联交易，预计日常关联交易总额不超过 15,396.67 万元。

在审议该议案时，关联董事武艺先生、韩昱先生、周世俊先生、郭聪林先生、吕静伟先生回避表决。

5.2 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案（二）；

表决结果：同意 3 票，回避 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意与公司
间接控股股东山西交控集团、5%以上股东招商公路及本公司共同投资的实业集团进行日常关联交易，预计日常关联交易总额不超过 1,209.68 万元。
在审议该议案时，关联董事武艺先生、韩昱先生、周世俊先生、郭聪林先生、吕静伟先生、陈全先生回避表决。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-07）。

公司董事会审计与风控委员会、独立董事专门会议审议通过了此项议
案。

该议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。

6.审议通过《2025 年度审计与风控委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度审计与风控委员会履职情况报告》。

公司董事会审议与风控委员会审议通过了此项议案。

7.审议通过《审计与风控委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《审计与风控委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

公司董事会审议与风控委员会审议通过了此项议案。

8.审议通过《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

9.审议通过《2025 年度利润分配预案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025 年度利润分配采取派发现金股利的方式。以 2025 年 12 月 31 日
公司总股本 1,467,310,196 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2
元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司拟共分配现金股利金额 293,462,039.20……
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