公告日期：2026-04-25

山西高速集团股份有限公司

环境、社会及公司治理（ESG）管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步加强山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）社会责任管理，推动经济、社会和环境的可持续发展，积极履行 ESG 职责，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国环境保护法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号— —可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《山西高速集团股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称的 ESG 是指环境（Environmental）、社会（Social）
和公司治理（Governance），ESG 职责是指公司在生产经营与发展中应当履行的 ESG 方面的责任和义务，主要包括自然环境与资源的保护、社会责任的承担与履行、公司治理的健全与透明等。

第三条 本制度所称的利益相关方，是指其利益受到或者可能受到公司决策或者经营活动影响的组织或者个人，包括但不限于股东（投资者）、债权人、员工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政府部门等。
第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司。

第五条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，评估公司
ESG 职责的履行情况，定期披露公司 ESG 报告，确保 ESG 信息披露的真实
性、准确性、完整性、一致性。

第二章 ESG 发展理念与原则

第六条 公司始终将社会效益置于首位，积极履行 ESG 职责，兼顾经
济效益与股东利益保护的同时，确保债权人和职工权益得到充分维护，诚信对待供应商、客户和消费者，并注重企业经济活动与环境社会建设的动态平衡，努力为政府和社会公众提供经济、高效、优质的交通基础设施服务，勇担国有企业使命，回报股东，回馈社会，全力投身山西交通强省建设。

第七条 公司立足于新发展阶段，积极贯彻新发展理念，将 ESG 管理
作为引领公司改革创新、增强可持续发展能力的重要支撑，着眼长期价值创造，推动 ESG 管理与战略规划、运营管理、业务发展、投资决策、考核评价、监督评估相融合，不断提升公司治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力和回报能力，推动公司高质量可持续发展。

第八条 公司应当尊重利益相关方的合法权利，为维护利益相关方的权益提供必要的条件，通过访谈、座谈、问卷调查等方式，与利益相关方进行有效的沟通与交流，共同推动公司持续健康发展。

第九条 公司支持职工代表大会、工会组织依法行使职权。董事会、专门委员会和管理层应当通过多元化沟通交流渠道，听取员工对公司经营和涉及员工利益的重大事项的意见。

第十条 公司应遵守法律法规及规范性文件，保证公司治理结构的透明度和规范性，提高公司管理效率和质量。公司应当建立健全公司治理制度，做好股东、董事和高级管理人员的职责分工和监督工作，提高信息披
露的质量和透明度，加强内部控制和风险管理，防范和解决公司治理问题。
第三章 ESG 管理架构与职责

第十一条 公司建立结构完整、层级清晰、权责明确、运行高效的 ESG管理体系，对相关工作进行统一领导、决策并组织实施。公司的 ESG 管理体系为：

（一）董事会是 ESG 工作的领导和决策机构；

（二）董事会战略与可持续发展委员会是 ESG 工作的研究和指导机构；
（三）公司设立 ESG 工作组，作为公司 ESG 工作的组织管理层，组长
由公司董事长担任，常务副组长由总经理担任，成员由其他公司领导、所属企业负责人和总部各部室负责人共同组成。

（四）公司各职能部门及所属各企业是 ESG 工作的实施与执行机构。
第十二条 公司董事会负责审议批准公司ESG战略规划，审议批准ESG
治理架构及重要 ESG 制度，审议批准公司 ESG 报告及有关 ESG 治理重大信
息的公开披露，以及审议对公司有重大影响的 ESG 相关风险、重大负面事件应对方案等。董事会战略与可持续发展委员会是 ESG 工作的研究和指导机构，主要负责对公司 ESG 发展战略、重大投资等趋势和动态的研究并提出建议，对公司 ESG 管理制度、指标体系和报告进行审核等。

第十三条 ESG 工作组主要负责研究制定公司 ESG 战略、目标及规划，
推动落实公司 ESG 工作任务，制定 ESG 相关管理制度及措施，组织公司ESG 风险和机遇的识别与评估，制定应对措施，组织开展利益相……
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