公告日期：2026-04-30

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2026-15
山西高速集团股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4
月 24 日以书面和电子通讯等方式发出第九届董事会第七次会议通知，
会议于 2026 年 4 月 29 日在太原市小店区南中环街 529 号清控创新基
地 B 座 10 层会议室采取现场结合通讯表决方式召开。会议由公司副董事长韩昱先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名，公司高级管理人员列席会议。会议程序符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会议案审议情况

1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事长辞职及选举董事长、调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-16）。

2.审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事长辞职及选举董事长、调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：
2026-16）。

三、备查文件

1.公司第九届董事会第七次会议决议。

特此公告

山西高速集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 29 日

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