公告日期：2026-03-30

山东新华制药股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人，朱建伟，作为山东新华制药股份有限公司（“公司”）的独立董事，2025 年度严格按
照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真履行各项职责，促进公司规范运作，促进公司治理不断完善，对相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司的整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人的基本情况请详见公司《2025 年年度报告》中披露的简历。本人自 2020 年 12 月 22 日
起担任本公司独立非执行董事，同时本人还担任公司董事会下属的薪酬与考核委员会主席、战略发展委员会委员、审核委员会委员、提名委员会委员。

作为公司的独立董事，本人具备履行职责所必需的专业知识和相关经验，并且与公司不存在关联关系及相关利益安排，故不存在任何影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

（一）出席董事会及股东会会议情况

报告期内，董事会共召开 6 次会议，主要讨论了公司业绩、利润分配、修订公司章程、股权
激励计划行权、关联交易等相关议案；报告期内，股东会共召开 2 次会议。本人均按时出席上述会议，未有缺席的情况发生，具体情况如下：

董事会出席情况 股东会出席情况

姓名 应参加次 亲自出 委托出 应参加次 亲自出 备注

缺席 投票情况 缺席

数 席 席 数 席

朱建伟 6 6 0 0 均为赞成票 2 2 0

（二）出席董事会专门委员会情况

1、审核委员会

审核委员会于 2025 年度共召开了四次会议，本人均按时出席，对公司定期报告、内部控制评
价报告、聘任审计机构等进行了认真审阅，本人认为公司财务报告数据准确、详实，可以真实反映公司的经营情况和财务状况，公司能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方
独立董事 2025 年度述职报告-朱建伟 1

面保持有效的财务报告内部控制，拟聘审计机构满足为公司提供审计服务的资质要求。

2、薪酬与考核委员会

本人担任薪酬与考核委员会召集人，2025 年度本人主持召开了两次公司薪酬与考核委员会会
议，第一次会议主要对公司 2025 年董事、监事及高级管理人员的薪酬预案进行了研究，对考核相关内容进行了讨论，本人认为该议案符合公司实际；第二次会议主要审议了 2021 年股权激励计划行权相关议案，经审核，本人同意调整 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予行权价格、激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权,认为公司 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予第三个行权期的行权条件已成就，同意公司为 183 名激励对象办理第三个行权期 690.69 万份股票期权的行权手续；同意调整 2021 年 A 股股票期权激励计划预留授予行权价格并注销部分期权，认为公司
2021 年 A 股股票期权激励计划预留授予第二个行权期的行权条件已成就，同意公司为 35 名激励
对象办理第二个行权期的 57.75 万份股票期权的行权手续。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年度，本人共参加了一次独立董事专门会议，并在会议前对相关资料进行认真的核查，
对公司相关重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决意见。具体情况如下：

2025 年 10 月 24 日，公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于商标使用费的
日常关联交易的议案》。经审查，上述关联交易对本公司的持续经营发挥重要作用，属于本公司日常业务，是经过公平协商并按照一般商业条款达成的，有关交易的条款公平合理，不存在损害公司和公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人积极与……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。