公告日期：2026-03-30

山东新华制药股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人，凌沛学，作为山东新华制药股份有限公司（“公司”）的独立董事，2025 年度严格按
照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真履行各项职责，促进公司规范运作，促进公司治理不断完善，对相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司的整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

本人的基本情况请详见公司《2025 年年度报告》中披露的简历。公司于 2023 年 12 月 22 日
召开股东会进行了换届选举，本人被选举为公司第十一届董事会独立董事，同时本人还担任公司董事会下属的战略发展委员会委员、审核委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

作为公司的独立董事，本人具备履行职责所必需的专业知识和相关经验，并且与公司不存在关联关系及相关利益安排，故不存在任何影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

（一）出席董事会及股东会会议情况

报告期内，董事会共召开 6 次会议，主要讨论了公司业绩、利润分配、修订公司章程、股权
激励计划行权、关联交易等相关议案；报告期内，股东会共召开 2 次会议。本人出席会议情况如下：

董事会出席情况 股东会出席情况

姓名 应参加次 亲自出 委托出 应参加次 亲自出 备注

缺席 投票情况 缺席

数 席 席 数 席

其中 1 次股东会因其他
凌沛学 6 6 0 0 均为赞成票 2 1 1

业务安排未能出席

（二）出席董事会专门委员会情况

1、审核委员会

审核委员会于 2025 年度共召开了四次会议，对公司定期报告、内部控制评价报告、聘任审计
机构等进行了认真审阅，本人认为公司财务报告数据准确、详实，可以真实反映公司的经营情况
独立董事 2025 年度述职报告-凌沛学 1

和财务状况，公司能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制，拟聘审计机构满足为公司提供审计服务的资质要求。

2、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会于 2025 年度召开了两次会议，本人按时出席，2025 年第一次薪酬与考核
委员主要审议了公司 2025 年董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，本人认为该议案符合公司实际。2025 年第二次薪酬与考核委员主要审议了 2021 年股权激励计划行权相关议案，经审核，本人同意调整 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予行权价格、激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权,认为公司 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予第三个行权期的行权条件已成就，
同意公司为 183 名激励对象办理第三个行权期 690.69 万份股票期权的行权手续；同意调整 2021
年 A 股股票期权激励计划预留授予行权价格并注销部分期权，认为公司 2021 年 A 股股票期权激励
计划预留授予第二个行权期的行权条件已成就，同意公司为 35 名激励对象办理第二个行权期的57.75 万份股票期权的行权手续。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年度召开了一次独立董事专门会议，本人按时出席，并在会议前对相关资料进行认真的核查，在独立、客观、审慎的前提下发表表决意见。具体情况如下：

2025 年 10 月 24 日，公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于商标使用费的
日常关联交易的议案》。经审查，上述关联交易对本……
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