公告日期：2025-06-19

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-42 号
四川浩物机电股份有限公司

二〇二四年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开的时间：2025 年 6 月 18 日（星期三）14:00

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月
18 日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025年 6 月 18 日（星期三）9:15-15:00。

2、现场会议召开的地点：成都分公司会议室（地址：成都市武侯区天
府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单元 9 楼）。

3、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长刘禄先生

6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场及网络投票的股东及股东授权委托代表 91 人，代表股份164,372,813 股，占公司有表决权股份总数的 31.4412%（已剔除截至股权登记日公司回购专用账户中的股份数量，下同）。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份163,219,138 股，占公司有表决权股份总数的 31.2205%；通过网络投票的股
东 87 人，代表股份 1,153,675 股，占公司有表决权股份总数的 0.2207%。
2、中小股东出席的总体情况

通过现场及网络投票的股东及股东授权委托代表 89 人，代表股份1,153,875 股，占公司有表决权股份总数的 0.2207%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 200
股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东 87 人，代表股份 1,153,675 股，占公司有表决权股份总数的 0.2207％。

公司董事、监事及高级管理人员以现场或视频会议方式出席了本次会议，北京中伦（成都）律师事务所委派律师出席会议，并对本次股东大会进行了现场见证。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议审议了以下议案：

1、审议《二〇二四年度董事会工作报告》

总的表决情况：同意 164,191,813 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.8899%；反对 180,900 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1101%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决
权股份总数的 0.0001%。

其中，中小股东表决情况：同意 972,875 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 84.3137%；反对 180,900股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总
数的 15.6776%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0087%
投票表决结果：本议案经出席会议的股东表决通过。

2、审议《二〇二四年度监事会工作报告》

总的表决情况：同意 164,190,613 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.8892%；反对 182,100 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1108%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小股东表决情况：同意 971,675 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 84.2097%；反对 182,100股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总
数的 15.7816%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。