公告日期：2026-04-25

四川浩物机电股份有限公司

二〇二五年度董事会工作报告

2025 年度，四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律法规和规范性文件要求，以高度的责任感切实履行《公司章程》赋予的职责，以规范运作筑牢治理根基，以科学决策引领发展方向，推动公司向高质量发展目标稳健前行，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025年度董事会履职情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，面对汽车产业的深刻变革与日趋激烈的市场竞争，公司坚定贯彻“一体两翼三新”战略，统筹推进各业务板块提质增效，全体员工凝心聚力、迎难而上，各项重点工作稳中有进、成效显著。

2025 年，公司实现营业收入 27.93 亿元，较去年同期下降 22.31%；实
现归属于上市公司股东的净利润 4,774.67 万元，较去年同期增长 338.67%，净利润扭亏为盈。其中：汽车零部件业务曲轴产量达到 247.7 万件，同比下降 2.82%；完成曲轴销量 230.8 万件，同比下降 8.79%；实现主营业务收入 8.12 亿元，同比减少 10.16%；汽车销售及服务业务整车销量达到 15,965辆，同比下降 21.04%；实现整车销售收入 16.03 亿元，同比下降 29.38%；实现汽车后市场服务业务收入 3.65 亿元，同比下降 10.39%。

2025 年，子公司内江金鸿曲轴有限公司（以下简称“金鸿公司”）获评“四川省先进级智能工厂”称号，并获得比亚迪、航瑞动力、东安动力、智新科技、江汽集团颁发的“优秀供应商”荣誉。子公司内江市鹏翔投资
有限公司（以下简称“鹏翔公司”）荣获“一汽－大众品牌五星经销商”“一汽－大众最佳销售领航奖”“一汽－大众最佳新媒体营销奖”“第十届上汽大众 NO.1 服务技能大赛冠军”“中国汽车金扳手奖 20 周年·匠人匠心奖”等。

2025 年公司主要经营情况如下：

（一）汽车零部件业务

2025 年，金鸿公司充分发挥制造板块“压舱石”作用，积极布局新能源赛道，成功巩固在比亚迪、奇瑞、赛力斯、理想等主流车企供应链的地位，市场布局持续优化，核心竞争力稳步提升，为公司战略升级夯实基础，展现了强劲的发展韧性。

1、夯基增产提效降本，保障产销与效益。金鸿公司通过提升头部客户份额、拓展优质客户、新建曲轴产线、持续开展效率提升活动等多项措施，提效降本，提升产品价格竞争力，保障产销规模与经营效益。

2、坚持技术创新驱动，信息化赋能管理升级。金鸿公司聚焦技术创新与工艺改进，依托信息化建设优化业务流程，提升协同效率，降本增效，推动管理模式升级。

3、严把质量管控关口，驱动产品品质升级。实现客户投诉率与机加工废品率稳步下降，为市场竞争提供坚实品质保障。

通过系统化的产能建设、效率提升、管理优化与技术革新，金鸿公司进一步巩固了市场地位，发展韧性与综合竞争力显著增强。

（二）汽车销售及服务业务

2025 年，鹏翔公司围绕经营发展目标，各子公司协同发力，经营质效稳步提升，发展突破成效显著，成功实现扭亏为盈，为公司整体经营改善提供重要支撑。

1、品牌结构持续优化，运营质量显著改善。鹏翔公司旗下合资品牌运
行稳健，同时，加快新能源品牌布局步伐，小米 1S 店、荣威、日产新能源等项目成功落地，成为业务增长新引擎。

2、数字化建设稳步推进，助力精细化运营。鹏翔公司坚定推进“向综合服务商转型”战略，以创新“车+”生态为核心抓手，已初步建成会员管理系统，会员人数突破 10 万人，打通数据流通壁垒，为精准服务客户、实现业务精细化运营提供数据支撑。

2025 年，鹏翔公司统筹推进品牌升级、数字化转型等各项工作，各项举措协同发力，有效推动业务提质增效，为公司整体发展与战略转型提供了有力支撑。

二、2025 年度董事会工作情况

2025 年，公司董事会严格按照法律法规、《公司章程》及相关议事规则要求，规范履行各项职权，高效开展董事会各项工作，切实发挥董事会在公司治理、战略决策中的核心作用，保障公司经营管理工作有序推进。公司董事会由 9 名董事组成，其中，独立董事 3 名，董事会成员为董事会科学决策提供了坚实保障。

（一）规范召开董事会会议，科学审议重大事项

2025 年，公司共召开 12 次董事会会议，审议通过定期报告……
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