公告日期：2026-04-25

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2026-14 号

四川浩物机电股份有限公司

十届十四次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）十届十四次董事会
会议通知于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 4 月
23 日以现场（地址：成都市武侯区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 1栋 4 单元 9 楼成都分公司会议室）与通讯会议相结合的方式召开。鉴于公司董事长刘禄先生因工作安排无法主持本次会议，会议由副董事长么同磊
先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，占公司董事总数的 100%，其中，
董事长刘禄先生、董事张君婷女士、董事陆才垠先生、董事熊俊先生、独立董事牛明先生、独立董事易阳先生、独立董事姜作玖先生以通讯会议方式参加会议。公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议《二〇二五年度董事会工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《二〇二五年度董事会工作报告》。

二、审议《二〇二五年度总经理工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议《二〇二五年度财务决算报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、审议《二〇二五年度利润分配预案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-15 号）。
五、审议《二〇二五年度内部控制评价报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《二〇二五年度内部控制评价报告》。

六、审议《二〇二五年年度报告及其摘要》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-16 号）。
七、审议《二〇二六年第一季度报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-17 号）。

公司第十届独立董事牛明先生、易阳先生、姜作玖先生均做了述职报告。详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事二〇二五年度述职报告》。

备查文件：

1、《十届十四次董事会会议决议》；

2、《董事会审计委员会十届十次会议决议》。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司
董 事 会

二〇二六年四月二十五日

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