公告日期：2017-08-14

公告编号：2017-044

证券代码：833076 证券简称：方元明 主办券商：招商证券

西安方元明科技股份有限公司

高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于2017年8月11日审议并通过：

任命赵鑫女士为公司董事会秘书，任期至第一届董事会届满之日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事

5人，持有公司股份45,500,000股，占股份总数的64.88%，会议由

宋方主持。

以上决议表决情况为：

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书赵鑫持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

赵鑫女士符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职 公告编号：2017-044

及资格管理办法（试行）》规定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象，不存在被列入政府部门公示网站公示的失信联合惩戒对象名单的情形。

(三)任命/免职原因

鉴于公司原董事会秘书樊佳琦女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，为保证公司管理工作正常运行，公司聘任赵鑫女士为公司董事会秘书。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命不会对公司董事会成员人数造成影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次董事会秘书的聘任有利于董事会日常工作的顺利开展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《西安方元明科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》西安方元明科技股份有限公司

董事会

2017年8月14日

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