公告日期：2026-05-21

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2026-035

中国有色金属建设股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

1．本次股东会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况；

2．本次股东会无变更以往股东会决议的情况。

一、会议召开情况

1．会议召开时间：2026 年 5 月 20 日下午 14:30

2．会议召开地点：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 6 层 611
会议室

3．会议召集人：公司第十届董事会

4．会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合

5．现场会议主持人：公司董事长刘宇先生

6．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

7．公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 577 人，代表股份 775,832,660 股，占公司有表
决权股份总数的 38.9779%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 705,227,379 股，占公司有表决
权股份总数的 35.4307%。

份总数的 3.5472%。
中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 573 人，代表股份 70,843,481 股，占公司
有表决权股份总数的 3.5592%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 238,200 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0120%。

通过网络投票的中小股东 571 人，代表股份 70,605,281 股，占公司有表决
权股份总数的 3.5472%。

三、提案审议和表决情况
提案 1.00 2025 年度董事会工作报告
总表决情况：

同 意 772,865,227 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.6175%；反对 2,822,633 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3638%；弃权 144,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0187%。
中小股东总表决情况：

同意 67,876,048 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8113%；反对 2,822,633 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 3.9843%；弃权 144,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2044%。

表决结果：通过。
提案 2.00 2025 年度财务决算报告
总表决情况：

同 意 773,514,727 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7012%；反对 2,178,933 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2809%；弃权 139,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.0179%。
中小股东总表决情况：

同意 68,525,548 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7281%；反对 2,178,933 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 3.0757%；弃权 139,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1962%。

表决结果：通过。
提案 3.00 2025 年年度报告及报告摘要
总表决情况：

同 意 773,516,327 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7014%；反对 2,173,833 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2802%；弃权 142,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0184%。
中小股东总表决情况：

同意 68,527,148 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7304%；反对 2,173,833 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 3.0685%；弃权 142,500 股（其中，因未投票默认弃权 1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。