公告日期：2019-04-23
公告编号：2019-009
证券代码：836498 证券简称：柏尔智能 主办券商：安信证券
深圳市柏尔智能科技股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年5月15日9时00分至12时00分。
预计会期0.5天。
（五）会议召开方式
本次会议采用网络方式召开。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年5月8日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
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3.本公司聘请的广东至友律师事务所张海雄、成远带律师。
（七）会议地点
河源市高新区兴工路东边高新四路南面河源市固牌光电科技有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年度董事会工作报告》议案
审议《关于2018年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于2018年公司年度报告及其摘要》议案
审议《关于2018年公司年度报告及其摘要》。
（三）审议《2018年度财务决算报告》议案
公司根据实际情况，总结了公司2018年年度财务状况、并做出2018年度财务决算报告。2018年度财务决算报告主要包括财务状况、经营成果及主要指标等。
（四）审议《关于2019年度财务预算报告》议案
根据公司2018年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了2019年度财务预算报告。2019年度财务预算报告主要说明了以下几部分内容：预算编制说明、2019年经营目标、利润预算表、资金预测等。
（五）审议《关于2018年度利润分配方案》议案
根据公司发展需要，2018年度不进行利润分配，不以资本公积转增股本。（六）审议《关于2018年年度审计报告》议案
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了深圳市柏尔智能科技股份有限公司财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表，
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以及财务报表附注。并于2019年4月22日出具了报告编号为中兴财光华审会字（2019）第327028号的《深圳市柏尔智能科技股份有限公司2018年年度审计报告》。
（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案
经综合评估，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度报告的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。续聘审计机构对公司审计工作更加有利，不会对公司的生产经营和盈利能力产生重大不利影响。
（八）审议《关于续聘广东至友律师事务所为公司2019年度提供常年法律服务》议案
经综合评定，公司拟续聘广东至友律师事务所为公司2019年度提供常年法律服务。
（九）审议《关于会计政策变更》议案
2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）,适用于2018年度及以后期间的财务报表的编制。本公司执行上述会计政策对列报前期财务报表项目及金额……
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