公告日期：2026-02-28

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2026-011

中国有色金属建设股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

1．本次股东会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况；

2．本次股东会无变更以往股东会决议的情况。

一、会议召开情况

1．会议召开时间：2026 年 2 月 27 日下午 14:30

2．会议召开地点：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 6 层 611
会议室

3．会议召集人：公司第十届董事会

4．会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合

5．现场会议主持人：公司董事长刘宇先生

6．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

7．公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 1,233 人，代表股份 742,210,277 股，占公司有
表决权股份总数的 37.2888%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 704,989,279 股，占公司有表决
权股份总数的 35.4188%。

股份总数的 1.8700%。
中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 1,229 人，代表股份 37,221,098 股，占公
司有表决权股份总数的 1.8700%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 1,228 人，代表股份 37,220,998 股，占公司有表
决权股份总数的 1.8700%。

三、提案审议和表决情况
提案 1.00 关于增补董事的议案
总表决情况：

同 意 741,231,871 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8682%；反对 766,806 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1033%；弃权 211,600 股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0285%。
中小股东总表决情况：

同意 36,242,692 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3714%；反对 766,806 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.0601%；弃权 211,600 股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5685%。

表决结果：通过。
提案 2.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决情况：

同 意 741,102,334 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8507%；反对 699,746 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0943%；弃权 408,197 股（其中，因未投票默认弃权 190,097 股），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.0550%。
中小股东总表决情况：

同意 36,113,155 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0233%；反对 699,746 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 1.8800%；弃权 408,197 股（其中，因未投票默认弃权 190,097 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0967%。

表决结果：通过。
提案 3.00 关于董事薪酬方案的议案
总表决情况：

同 意 740,669,912 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8198%；反对 780,584 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1052%；弃权 556,481 股（其中，因未投票默认弃权 201,421 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0750%。
中小股东总表决情况：

同意 35,884,033 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4078%；反对 780,584 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.0972%；弃权 556,481 股（其中，因未投票默认弃权 20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。