公告日期：2026-03-24

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2026-012
中国有色金属建设股份有限公司

第十届董事会第 17 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第 17
次会议于 2026 年 3 月 6 日以邮件形式发出会议通知，于 2026 年 3 月 13 日在北
京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 1622 会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于控股子公司参与
竞拍青海省都兰县哈日扎地区多金属矿勘探探矿权的议案》。

同意公司控股子公司青海中色矿业开发有限公司（以下简称“青海中色”）参与竞拍青海省都兰县哈日扎地区多金属矿勘探探矿权（以下简称“青海哈日扎探矿权”），竞拍价格不超过 22,999.77 万元人民币，并办理其他竞拍相关具体事宜。

鉴于青海中色本次参与竞拍事项属于保密商务信息，根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》相关规定，本次竞拍符合办理暂缓披露的情形，公司严格履行了暂缓披露的审批程序，并采取了必要措施防止暂缓披露的信息泄露。截至本决议披露之日，暂缓披露的事由已经消除。

2026 年 3 月 20 日，青海中色以 21,443.86 万元竞拍取得青海哈日扎探矿权，
2026 年 3 月 23 日，青海中色收到重庆联合产权交易所集团股份有限公司签发的
《交易结果通知书》，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司竞拍取得探矿权的公告》。

三、备查文件

1. 第十届董事会第 17 次会议决议。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会
2026 年 3 月 24 日

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