公告日期：2026-04-28

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2026-019
中国有色金属建设股份有限公司

第十届董事会第 19 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第 19
次会议于 2026 年 4 月 14 日以邮件形式发出会议通知，于 2026 年 4 月 24 日在北
京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 1622 会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年度总经理工作
报告》。

2. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年度董事会工作
报告》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度董事会工作报告》。

3. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年度财务决算报
告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议
通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度财务报告》。

4. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年年度报告及报
告摘要》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议
通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》，在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告摘要》。

5. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年度利润分配预
案》。

拟定公司 2025 年度利润分配预案为：以 1,990,439,930 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税），预计共分配股利 109,474,196.15 元，
不送红股，也不进行资本公积转增股本。

在本次利润分配预案公告披露之日至权益分派实施前，若公司股本由于股份回购、股权激励行权等原因发生变动，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整每股现金分红金额。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议
通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

6. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《有色矿业集团财务有
限公司 2025 年度风险持续评估报告》（关联董事刘宇、谭耀宇、马引代、李雪梦 4 人对本议案回避表决）。

本议案在提交董事会审议前已经 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《有色矿业集团财务有限公司 2025 年度风险持续评估报告》。

7. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年度会计师事务
所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议
通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》。
8. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年度内部控制自
我评价报告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议
通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

9. 会议以……
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