公告日期：2026-04-28

中国有色金属建设股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻执行股东会的各项决议，积极履行公司及股东会赋予董事会的各项职责，不断提升公司治理水平，确保董事会科学决策和规范运作。推动公司各项业务有序开展，使公司保持持续、稳定、健康发展。

在董事会坚强领导下，公司在公司治理、信息披露、投资者关系管理等多个领域取得成效。2025 年公司荣获中国上市公司协会授予的“上市公司董事会优秀实践案例”“上市公司董事会秘书 5A 评级”及“上市公司董事会办公室最佳实践案例”三个奖项，公司 2024-2025 年度信息披露工作获深圳证券交易所 A 级评价，首次荣获第十六届天马奖之“投资者关系管理优秀团队奖”、中国上市公司英华示范案例之“A 股成长示范案例”等奖项。

现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年主要经营指标情况

2025 年，公司实现营业收入 1,012,010.96 万元，比上年
同期增长 13.48%。实现归属于母公司所有者的净利润
47,553.72 万元，较上年同期增长 18.20%，成功实现“十四五”圆满收官，为“十五五”良好开局积蓄动能。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 2,463,014.39 万
元，负债总额 1,523,218.82 万元，资产负债率 61.84%。

二、报告期内董事会依法履职情况

公司董事会共有董事 7 人，其中专职董事 1 人，独立董
事 3 人，职工董事 1 人，外部董事占多数。董事所涉领域含有色金属冶金、有色金属采选与冶炼、财会与金融、风险与合规等。2025 年，公司按照《公司法》等法律法规和有关规定选举职工董事。董事多元化的专业背景和丰富的行业经验，为公司董事会的科学决策和高效运作奠定了坚实基础。

（一）董事会会议召开情况

董事会坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，认真落实各项工作要求，全年召开董事会会议 14 次，其中定期会
议 4 次、临时会议 10 次，审议议案 75 项。议案涵盖定期报
告、对外投资、薪酬绩效、制度修订、关联交易等重大事项。各项重要议题经充分调研、提前沟通、深入讨论、高质量决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展。

董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。全体董事忠实、勤勉地履行职责，均能够按时出席会议，无连续两次未亲自出席或缺席的情况。

董事会会议召开情况如下：

会议届次 会议时间 会议议案

第十届董 《关于公司经理层 2023 年度业绩考核结果的议案》

事会第 2 2025/1/13 《关于公司领导班子 2023 年度薪酬清算方案的议案》

次会议 《关于公司本部组织机构调整的议案》

《关于续聘会计师事务所的议案》

第十届董 《关于公司 2025 年度债务融资计划的议案》

事会第 3 2025/2/24 《关于公司 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案》

次会议 《关于为全资子公司开立质保保函事项延期的议案》

《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

《公司 2024 年度内部审计工作报告》

《公司 2025 年度内部审计计划》

《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》

第十届董 《公司 2025 年度期货套期保值计划》

事会第 4 2025/3/26 《关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易的议
次会议 案》

《关于公司 2025 年对外捐赠预算及对出资企业预……
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