公告日期：2026-05-14

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2026-027
中百控股集团股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间

现场会议召开时间为: 2026 年 5 月 13 日（星期三）14:30

网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026 年 5 月 13
日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年5月13日9:15—15:00。
2.现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区新华路 630 号三楼 319 会议室。
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.召集人：公司董事会。

5.现场会议主持人：汪梅方董事长。

6.本次股东会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 421 人，代表股份 244,215,675 股，占公司有表
决权股份总数的 36.8648%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份
238,347,485 股，占公司有表决权股份总数的 35.9790%。通过网络投票的股东
419 人，代表股份 5,868,190 股，占公司有表决权股份总数的 0.8858%。

中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东
419 人，代表股份 5,868,190 股，占公司有表决权股份总数的 0.8858%。其中：

通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
通过网络投票的中小股东 419 人，代表股份 5,868,190 股，占公司有表决权股份总数的 0.8858%。

公司部分董事出席了本次现场会议，高级管理人员列席了会议，湖北瑞通天元律师事务所刘旸、张馨月律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票方式对审议议案进行了表决：

提案 1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案

总表决情况：

同意 242,277,575 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2064%；
反对 1,727,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7072%；弃权211,100 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0864%。

中小股东总表决情况：

同意 3,930,090 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
66.9728%；反对 1,727,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 29.4299%；弃权 211,100 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5974%。

议案表决结果：审议通过。

提案 2.00 关于 2025 年年度报告正文及摘要的议案

总表决情况：

同意 242,268,175 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2025%；
反对 1,737,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7113%；弃权210,500 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0862%。

中小股东总表决情况：

同意 3,920,690 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
66.8126%；反对 1,737,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 29.6003%；弃权 210,500 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5871%。

议案表决结果：审议通过。

提案 3.00 关于公司 2025 年度利润分配的议案

总表决情况：

同意 242,282,775 股，占出席本次股东会有效表决……
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