公告日期：2026-02-28

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2026-010
中百控股集团股份有限公司

第十一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议于2026年2月27日16：00以现场与通讯表决相结合的方式在公司三楼319会议室召开。本次会议通知于2026年2月24日以电子邮件的方式发出。应参加表决董事9名，实际表决董事9名。会议由董事长汪梅方先生主持，公司高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司部分董事会成员发生了变化，为保障董事会及相关专门委员会的规范高效运作，根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，对公司董事会各专门委员会成员进行调整，调整后的各委员会组成情况如下：
1.战略委员会由汪梅方、李慧斌、贾蕾、杜鹏、王学东五人组成，召集人汪梅方。

2.提名委员会由杜鹏、余国杰、滕锐、汪梅方、贾蕾五人组成，召集人杜鹏。
3.审计委员会由余国杰、杜鹏、滕锐、王学东、郭亚东五人组成，召集人余国杰。

4.薪酬与考核委员会由滕锐、余国杰、杜鹏、王学东、贾蕾五人组成，召集人滕锐。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 28 日

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