公告日期：2026-04-22

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2026-022

中百控股集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05

月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 06 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2026 年 5 月 6 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员;

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：湖北省武汉市江汉区新华路 630 号三楼 319 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于 2025 年年度报告正文及摘要的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于公司 2025 年度利润分配的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于办理银行授信和保函的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于为子公司提供担保的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于回购注销部分限制性股票的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

2、议案披露情况

公司独立董事将在会上报告 2025 年度履职情况。以上议案及独立董事履职报告详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、特别说明

以上第 5 项、第 6 项、第 7 项议案为特别决议议案，须经出席股东会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过；其他议案均为普通决议议案，应当由出席股东会的股东（包含股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

以上所有议案公司都将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间

2026 年 5 月 7 日（9:00—12:00，14:00—17:00）。

2、登记方式

（1）个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡（个人股东非本人出席会议的，其委托的代理……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。