公告日期：2026-04-22

中百控股集团股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求，严格依法履行董事会职责，持续完善法人治理结构，强化内部管控，规范公司运作。现将公司董事会2025年度工作情况报告如下：
一、公司整体经营情况

2025年，是公司实施“十四五”战略收官之年。这一年，面对宏观消费疲软、新兴业态冲击、转型成本高企等多重压力，公司上下紧扣“经营有质量、发展可持续”的核心理念，奋力推进调改调优、业态转型、供应链变革、数字化赋能、闭店止损等重点工作，虽然持续亏损，但部分工作取得了阶段性成效。

公司积极推进主力业态转型，试点硬折扣店、前置仓等创新业态，同步开展各业态提质调整，加快存量网点优化，推进亏损门店闭店止亏。深化供应链体系变革，优化采购模式，提升供应链盈利水平；完善线上运营矩阵，成功构建“自有平台+第三方渠道+新兴流量入口”的全渠道线上运营矩阵。强化自有品牌建设，中百便利店构建中百罗森、中百超市精选、百屿森“三位一体”品牌体系。推进重点项目落地，中央仓二期项目竣工交付，进一步提升供应链流转效率。汉口北生鲜蔬果中心仓项目正式投产运营，有效缩短了生鲜运输时长，保障了蔬果新鲜度。加快实现数字赋能支撑，从商品与供应链管理、营运管理、物流调度、加盟管理等方面完成社超业态系统优化升级，支撑硬折扣店运营。

报告期内，公司实现营业收入82.83亿元，归属于上市公司股东的净利润-9.57亿元，报告期末公司总资产84.47亿元，归属于上市公司股东的净资产8.21亿元。

二、董事会主要工作

（一）深化公司治理建设，完善制度管理体系

根据相关法律法规的要求，持续完善公司治理运行机制，建立健全及优化各项制度。2025年，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等11个制度进行了修订，并制定《董事离职管理制度》《市值管理制度》，促进公司制度体系进一步完善。组织公司董事、高级管理人员及相关核心人员开展信息披
露专题培训，切实提升全员合规意识。

（二）规范三会运作流程，提升决策执行效能

报告期内，公司共组织召开股东会2场、董事会会议5场、专门委员会会议8
场，董事会成员诚信、勤勉、专业、高效地履行了各自职责，所有会议作出的决
议均合法有效。董事会与股东会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》
的有关规定，董事会对于历次股东会决议事项均遵照执行。

（三）严守信息披露底线，筑牢合规管理防线

全年共披露定期报告及临时报告82份，信息披露真实、准确、完整、及时，
客观反映了公司相关事项。强化内幕信息及知情人管理，规范开展登记报备工作，
全年未发生内幕信息泄露及知情人违规交易行为。

（四）强化投资者关系管理，维护股东合法权益

通过网上业绩说明会、投资者网上集体接待日活动、股东会、投资者服务热
线、深交所互动易平台等多种途径积极做好投资者关系管理工作，全方位保证投
资者与公司信息交流渠道的畅通和良性互动。报告期内，公司共回复互动易投资
者提问132条，回复率100%，切实保障投资者特别是中小投资者的合法权益。

三、董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开5次会议，审议通过25项议案，议案表决通过
率100%，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，
具体情况如下：

会议届次 会议时间 审议议案

《关于2024年度董事会工作报告的议案》

《关于2024年度经营工作报告的议案》

《关于2024年年度报告正文及摘要的议案》

《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

《关于2024年度财务决算和2025年度财务预算的议案》
《关于公司前期会计差错更正的议案》

第十一届董事会 2025 年 4 月 24……
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