公告日期：2026-04-22

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2026-013
中百控股集团股份有限公司

第十一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次
会议于 2026 年 4 月 20 日上午 10：00 以现场与通讯表决相结合的方式在公司三
楼 319 会议室召开。本次会议通知于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件的方式发出。
应参加表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。会议由董事长汪梅方先生主持，公司高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于 2025 年度董事会工作报告的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事冀志斌先生（已离任）、余国杰先生、杜鹏先生、滕锐先生向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。《中百控股集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》《中百控股集团
股 份 有 限 公 司 2025 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 详 见 同 日 巨 潮 网 公 告
（www.cninfo.com.cn）。

二、关于 2025 年度经营工作报告的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于 2025 年年度报告正文及摘要的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《中百控股集团股份有限公司 2025 年年度报告》及《中百控股集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）详见同日巨潮网公告。
四、关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《中百控股集团股份有限公司内部控制自我评价报告》详见同日巨潮网公告。
五、关于公司 2025 年度利润分配的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合公司的实际情况和全体股东的长远利益，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，一致同意将《关于公司 2025 年度利润分配的议案》提交公司股东会审议。

《中百控股集团股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-015）详见同日巨潮网公告。

六、关于 2025 年度计提资产减值准备的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《中百控股集团股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-016）详见同日巨潮网公告。

七、关于办理银行授信和保函的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因公司业务需要，需办理银行授信及保函等业务，拟在中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行等14家银行办理总授信额度82.5亿元，具体情况如下：

1.向中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行办理综合授信壹拾亿元整，其中，办理预付卡保函最高额度不超过肆亿元整（含肆亿元），并提供预付卡保函金额10%的保证金。

2.向中国银行股份有限公司武汉江汉支行办理综合授信柒亿伍仟万元整。
3.向中国建设银行股份有限公司武汉硚口支行办理综合授信柒亿元整。

4.向交通银行股份有限公司武汉江岸支行办理综合授信伍亿元整。

5.向湖北银行股份有限公司武汉江岸支行办理综合授信伍亿元整。

6.向兴业银行股份有限公司武汉分行办理综合授信柒亿元整。

7.向中国民生银行股份有限公司武汉分行办理综合授信贰亿元整。

8.向汉口银行股份有限公司汉阳支行办理综合授信壹拾亿元整。

9.向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行办理综合授信肆亿元整。

10.向中信银行股份有限公司武汉分行办理综合授信陆亿元整。

11.向广发银行股份有限公司武汉分行办理综合授信伍亿元整。

12.向武汉农村商业银行股份有限公司江汉支行办理综合授信壹拾亿元整。
13.向华夏银行股份有限公司武汉硚口支行办理综合授信叁亿元整。

14.向富邦华一银行有限公司武汉分行办理综合授信壹亿元整。

上述所列授信额度可在公司股东会通过之日起12个月内循环使用，包括新增授信及原有授信展期，每笔授信金额及授信期间由具体合同约定……
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