公告日期：2021-03-06

证券代码：000760 证券简称：*ST 斯太 公告编号：2021-3

斯太尔动力股份有限公司

关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。

斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议审议通过
了《斯太尔动力股份有限公司关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案 》，
公司将于 2021年3月 22日（星期一）召开 2021 年第二次临时股东大会，本次股东大会
将采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2021 年 3 月 22 日（星期一）下午 14:30

网络投票时间：2021 年 3 月 22 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年3月 22 日

9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为：2021 年 3 月 22 日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统
行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票
结果为准。

（六）会议的股权登记日：2021 年3 月18 日（星期四）。

（七）出席对象：

1、截至股权登记日 2021年 3月 15 日（星期一）下午 15：00 交易结束后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（代理人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议地点：公司常州生产基地会议室（江苏省常州市武进区武宜南路377号创新产业园 2 号楼）

二、会议审议事项

1、审议《关于非独立董事辞职及提名张海军先生为第十届董事会非独立董事候选人的议案》；

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等规则的要求，本次会议审议的议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

（二）披露情况：

上述提案已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过。具体详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关文件。

三、提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

非累计投票提案

1.00 《关于非独立董事辞职及提名张海军先生为第十届董事会非独立董 √

事候选人的议案》

（一）登记方式：

1. 出席会议的股东或代理人可以到公司证券事务部办理登记手续，也可以用信函、传真或邮件方式办理登记手续；

2. 出席……
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