公告日期：2018-11-14

公告编号：2018-032

证券代码：831484 证券简称：久盛生态 主办券商：东兴证券

吉林久盛生态环境科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月2日以电话及电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长李仲海先生

6.会议列席人员：肖艳芳、张成鹏、刘洪亮

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销吉林久盛生态环境科技股份有限公司全资子公司的议案》议案

公告编号：2018-032

根据公司的运营发展计划，为优化公司组织架构，整合内部资源，降低管理成本，提升公司整体运营效率，现拟注销吉林久盛生态环境科技股份有限公司全资子公司:长春元通公路工程有限公司。

具体内容详见公司于2018年11月14日在全国股转系统网站上披露的：《吉林久盛生态环境科技股份有限公司关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2018-034）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》；

1、议案内容：

公司拟于2018年11月30日召开公司2018年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的《吉林久盛生态环境科技股份有限公司第二届董事会

第十一次会议决议》。

吉林久盛生态环境科技股份有限公司

董事会

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。