公告日期：2018-05-28

湖南蚁坊软件股份有限公司 公告编号：2018-018

证券代码：871142 证券简称：蚁坊软件 主办券商：中泰证券

湖南蚁坊软件股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

为补充流动资金，公司拟向上海浦东发展银行长沙分行申请人民币700万元的授信额度，具体贷款金额以上海浦东发展银行长沙分行最终批准的金额为准，期限一年。上述授信拟由公司关联方黄三伟、张学迪提供担保。

(二)关联方关系概述

黄三伟为公司实际控制人、董事长；张学迪为黄三伟的配偶。

(三)表决和审议情况

公司于2018年5月26日召开第一届董事会第十三次会议，审议

通过了《关于公司拟向上海浦东发展银行长沙分行申请授信额度暨关联交易的议案》，会议应到董事7人，实到董事7人。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事黄三伟回避表决。此议案涉及关联交易，尚需公司2018年第二次临时股东大会审议。

湖南蚁坊软件股份有限公司 公告编号：2018-018

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

黄三伟 长沙市开福区德雅路砚 - -

瓦池正街*号

张学迪 长沙市开福区德雅路砚 - -

瓦池正街*号

(二)关联关系

黄三伟为公司实际控制人、董事长；张学迪为黄三伟的配偶。

三、交易协议的主要内容

为补充流动资金，公司拟向上海浦东发展银行长沙分行申请人民币700万元的授信额度，具体贷款金额以上海浦东发展银行长沙分行最终批准的金额为准，期限一年。上述授信拟由关联方黄三伟、张学迪提供担保。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次关联方提供担保系无偿担保，不存在损害公司利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易是公司正常运营所需要的，有利于公司持续、稳定发展，是合理及必要的。

湖南蚁坊软件股份有限公司 公告编号：2018-018

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易可使公司进一步补充所需流动资金，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况亦不会构成不利影响。

六、备查文件目录

《湖南蚁坊软件股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》湖南蚁坊软件股份有限公司

董事会

2018年5月28日

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