公告日期：2019-07-16

公告编号：2019-025

证券代码：830962 证券简称：科德威 主办券商：天风证券
哈尔滨科德威冶金股份有限公司

核心员工认定公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、公司核心员工提名基本情况

哈尔滨科德威冶金股份有限公司（以下简称“公司”）为激发公司员工工作的积极性、主动性和创造力，增强管理团队和业务团队的稳定性，吸引和留住优秀人才，更好地促进和保证公司的长期稳健发展，结合公司实际情况，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，认定李明权、张国铁、果玉洁、殷利铭4名员工为公司的核心员工，具体审议情况如下。

（一）2019年7月1日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于提名公司核心员工议案》，董事会提名李明权、张国铁、果玉洁、殷利铭4名员工为公司核心员工。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-010）。

（二）2019年7月1日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2019-016），并于2019年7月1日至2019年7月7日向全体员工进行公示并征求意见。截至公示期届满，全体员工均未对提名核心员工
提出异议。

（三）2019年7月8日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于提名公司核心员工议案》。监事会认为公司核心员工的认定程序符合相关法律、法规的规定，认定程序合法有效，同意认定上述员工为公司核心员工。具体内容详见公司2019年7月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-023）。

（四）2019年7月8日，公司召开2019年第一次职工代表大会，审议通过了《关于提名公司核心员工议案》，与会职工代表同意认定上述员工为公司核心员工。具体内容详见公司2019年7月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2019-022）。

（五）2019年7月16日，公司召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提名公司核心员工议案》，会议表决结果为：同意股数19，329,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
二、备查文件
（一）《哈尔滨科德威冶金股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
（二）《哈尔滨科德威冶金股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
（三）《哈尔滨科德威冶金股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》
（四）《哈尔滨科德威冶金股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

哈尔滨科德威冶金股份有限公司
董事会

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