公告日期：2026-05-20

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2026-026
债券代码：127018 债券简称：本钢转债

本钢板材股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况：

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年5月19日下午14:30。

2.会议召开地点：本钢能管中心三楼会议室。

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：公司董事长王战维先生。

6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

占公司有表
序号 股东类别 人数 代表股份 决权股份总
数比例

出席现场会议股东（代理人） 2 3,146,999,626 76.60%
一 其中：A 股股东 2 3,146,999,626 76.60%

B 股股东 0 0 0.00%

通过网络投票股东（代理人） 108 3,689,075 0.09%
二 其中：A 股股东 104 3,442,075 0.08%

B 股股东 4 247,000 0.01%

三 合计出席会议股东（代理人） 110 3,150,688,701 76.69%

其中：A 股股东 106 3,150,441,701 76.69%

B 股股东 4 247,000 0.01%

中小股东（代理人） 108 3,689,075 0.09%

四 其中：A 股股东 104 3,442,075 0.08%

B 股股东 4 247,000 0.01%

2.公司董事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了

会议。

二、提案审议和表决情况

（一）议案表决方式

本次股东会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方

式。

（二）议案表决情况

1.关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案

同意 反对 弃权

股东类型

股数 比例 股数 比例 股数 比例

A股 3,150,074,401 99.9883% 360,200 0.0114% 7,100 0.0002%

B股 1,000 0.4049% 19,600 7.9352% 226,400 91.6599%

总体 3,150,075,401 99.9805% 379,800 0.0121% 233,500 0.0074%

中小股东 3,075,775 83.3752% 379,800 10.2953% 233,500 6.3295%

表决结果：通过。

2.关……
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