公告日期：2026-05-20

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2026-027
债券代码：127018 债券简称：本钢转债

本钢板材股份有限公司

“本钢转债”2026 年第一次债券持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况：

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年5月19日下午14:30。

2.会议召开地点：本钢能管中心三楼会议室。

3.会议召开方式：现场投票与通讯投票相结合的方式，投票采取记名方式表决。

4.债权登记日：2026年5月12日

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：公司董事长王战维先生。

6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定。

（二）会议出席情况

1.出席本次会议的债券持有人及代理人共计 6 人，代表“本钢转债”有表决权的未偿还债券张数 8,484,000 张，代表“本钢转债”未偿还债券本金总额共计 848,400,000 元，占“本钢转债”未偿还债券面值总额的 15.07%。

2.公司董事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了会议。

二、提案审议和表决情况

（一）议案表决方式

本次会议采取现场投票与通讯投票相结合的方式，投票采取记名方式表决。

（二）议案表决情况

1.关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案
同意8,484,000张，占出席会议债券持有人及代理人所持有效表决权的债券总数的100％；反对0张，占出席会议债券持有人及代理人所持有效表决权的债券总数的0.00％；弃权0张，占出席会议债券持有人及代理人所持有效表决权的债券总数的0.00％。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所

2.律师姓名：殷淑霞、李明达

3.结论性意见：公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《募集说明书》《债券持有人会议规则》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

1.本次债券持有人会议决议

2.北京德恒律师事务所出具的法律意见书

本钢板材股份有限公司董事会

2026年5月20日

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