公告日期：2025-08-29

本钢板材股份有限公司股东大会议事规则修订内容对照表

修订前 修订后

第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股
东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个
月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，
第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东 公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会：大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会 所定人数的三分之二时；
不定期召开，出现《公司法》第一百零一条规定 （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时；
的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大 （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份（含表
会应当在 2 个月内召开。 决权恢复的优先股等）的股东请求时；

公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报 （四）董事会认为必要时；
告公司所在地中国证监会派出机构和证券交易 （五）审计委员会提议召开时；

所，说明原因并公告。 （六）法律、行政法规、部门规章或者公司章程规定的
其他情形。

公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所
在地中国证监会派出机构和证券交易所，说明原因并公
告。

第六条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的
第六条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下 权力机构，依法行使下列职权：

列职权： （一）选举和更换非职工代表担任的董事，决定有关董
（一）决定公司的经营方针和投资计划； 事的报酬事项；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监 （二）审议批准董事会的报告；

事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（三）审议批准董事会的报告； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（四）审议批准监事会报告； （五）对发行公司债券作出决议；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算 （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形
方案； 式作出决议；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损 （七）修改公司章程；

方案； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事
（七）对公司增加或者减少注册资本做出决议； 务所作出决议；

（八）对发行公司债券做出决议； （九）审议批准公司章程第四十七条规定的担保事项；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更 （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司
公司形式做出决议； 最近一期经审计总资产百分之三十的事项；

（十）修改公司章程； （十一）审议批准变更募集资金用途事项；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所做出决 （ 十 二 ） 审 议 股 权 激 励 计 划 和 员 工 持 股 计 划 ；
议； （十三）审议公司因公司章程第二十五条第（一）项、
（十二）审议批准第四十二条规定的担保事项； 第（二）项规定的情形收购本公司股份事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产 （十四……
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