公告日期：2026-04-04

2025 年度董事会报告

2025年是我国“十四五”规划收官之年，也是板材公司发展进程中极具里程碑意义的一年。公司全体干部职工深入学习贯彻习近平总书记考察辽宁及鞍钢集团本钢时的重要讲话精神，紧紧围绕“持续固本升级、加速强基增效”主线，坚定不移推进高端化、智能化、绿色化发展，全力应对严峻市场挑战，生产经营实现触底回升，基础管理不断夯实，发展质量稳步提升，为“十五五”高质量发展奠定了坚实基础。
一、报告期内公司经营情况回顾

（一）强基固本，生产运行效率稳步提升。

公司坚持以稳顺和质量为中心，深化“精益+双基”管理，全工序生产效能与稳定性不断增强。全年完成铁959万吨、钢1003万吨、商品材1364万吨。生产方面，产能效率持续跃升，全年打破多项生产纪录。铁前工序高炉利用系数显著提高，钢后工序结构优化成效明显，2300产线年产量创历史新高，高端汽车板生产实现“零的突破”，高强钢等产品产量大幅增长。技术质量方面，“一贯制”管理深入落实，吨钢质量损失有效降低，成功研发并批量生产超宽幅、厚规格及极限薄规格等高端产品，填补多项技术空白，冷轧高强钢占比创历史最好水平，“本钢宽幅”品牌影响力提升。设备与能源保障方面，设备可靠性提高，非计划停机时间减少，智
能运维平台发挥实效，能源利用效率显著提升，自发电量创纪录。

（二）算账经营，经济效益持续改善。

公司聚焦价值创造，全面构建并推行“先算后干、边干边算”的算账经营机制。市场营销上，推动从“订单增量”向“结构升级”转变，直供比例维持高位，重点产品及汽车钢销量创历史最好水平，新客户开发取得积极进展。成本管控上，构建全流程对标体系，工序成本同比大幅降低，生铁成本取得历史性突破，行业竞争力显著提升；通过“全员找能”等行动，能源成本有效节约。综合挖潜上，牢固树立成本效益观念，各项费用实现压降，资本运作、资源循环利用、政策争取等工作成果显著，为改善经营绩效提供了有力支撑。
（三）创新驱动，发展新优势加速形成。

公司依靠科技创新，驱动产业升级。高端化方面，多项高端产品研发实现突破并成功应用于重点工程和知名车企，新产品创效能力增强。智能化方面，智慧制造水平快速提升，获评国家级智能工厂，自主研发的智能模型实现良好效益。绿色化方面，低碳发展走在行业前列，成为能效标杆示范单位，超低排放改造完成公示，多类产品获得碳足迹认证，“绿钢”认证工作扎实推进。

（四）管理变革，组织内生动力有效激发。

公司以变革破解发展难题，推动管理转型。通过率先建
立价值创造型经营体和虚拟经营中心，新型经营责任制有效运行，冷轧总厂模拟利润大幅增长。激励机制持续优化，“一人一表”绩效评价体系重构，收入分配向一线和骨干倾斜。深化改革持续发力，在法人压减、“人链合一”改革、劳动生产率提升、协力用工优化等方面取得实质进展，组织活力不断增强。

二、董事会组织召开会议情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开11次会议，会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2025年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，共召开11次董事会会议，会议的召集、召开及表决程序、人员出席情况均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定，具体情况如下：

序号 会议时间 会议届次 审议议案

2025年1月

1 九届三十二次 1.不修正可转债转股价

3 日

1.关于公司估值提升计划的议案

2025年2月

2 九届三十三次 2.关于修订《本钢板材股份有限公司合规管理办
27 日

法》的议案

1.关于与关联方共同投资设立子公司的议案

2.2024 年度合规工作报告

2025年3月 3.2024 年度内控体系工作报告

3 九届三十四次

28 日 4.2025 年度重大经营风险预测评估报告

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