公告日期：2026-04-04

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2026-015
债券代码：127018 债券简称：本钢转债

本钢板材股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东会届次：2025 年度股东会

2.股东会召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 24 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月
24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 16 日

B 股股东应在 2026 年 04 月 13 日（即 B 股股东能参会的最后交
易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附

件 2）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：本钢能管中心 3 楼会议室（辽宁省本溪市平山区

钢铁路 1-1）

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √

3.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

4.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

5.00 公司董事、高级管理人员等综合考核评 非累积投票提案 √

价与薪酬管理办法

6.00 关于选举独立董事的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于选举董事的议案 累积投票提案 应选人数（2）人

7.01 选举王战维先生为公司第十届董事会董 累积投票提案 √

事

7.02 选举阎东宇先生为公司第十届董事会董 累积投票提案 √

事

2.披露情况

本次股东会审议事项已经公司十届八次董事会审议通过，具体内

容详见公司于 2026 年 4 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》和

巨潮资讯网上披露的《本钢板材股份有限公司十届董事会第八次会议

决议公告》及相关公告。

其中第 7 项议案采用累积投票表决方式。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

公司独立董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。